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[主观题]

银保监会及其派出机构应当将反洗钱和反恐怖融资工作情况纳入机构( )工作范围,督促银行保险机构建立健全反洗钱和反恐怖融资内部控制机制。

银保监会及其派出机构应当将反洗钱和反恐怖融资工作情况纳入机构()工作范围,督促银行保险机构建立健全反洗钱和反恐怖融资内部控制机制。

A、年度监管

B、季度监管

C、月度监管

D、日常监管

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更多“银保监会及其派出机构应当将反洗钱和反恐怖融资工作情况纳入机构( )工作范围,督促银行保险机构建立健全反洗钱和反恐怖融资内部控制机制。”相关的问题

第1题

根据《中国银保监会办公厅关于进一步做好银行业保险业反洗钱和反恐怖融资工作的通知》,银保监会及其派出机构应当在现场检查工作中贯彻反洗钱和反恐怖融资监管要求,现场检查工作要重点对机构反洗钱和反恐怖融资内控制度建立和执行情况进行检查。()
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第2题

监督管理机构应当履行反洗钱和反恐怖融资监管职责,加强反洗钱和反恐怖日常合规监管,构建事前和事后完整的监管链条。()
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第3题

国务院办公厅()印发《关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》,提出按照金融领域全覆盖、特定非金融行业高风险领域重点监管的目标,适时扩大反洗钱、反恐怖融资监管范围。

A、2016年7月29日

B、2017年8月29日

C、2018年8月29日

D、2017年9月1日

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第4题

国务院办公厅2017年7月29日印发《关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》,提出按照金融领域全覆盖、特定非金融行业高风险领域重点监管的目标,适时扩大反洗钱、反恐怖融资监管范围。()
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第5题

银行业监管管理机构在受理银行业金融机构董事、高级管理人员任职资格时,应审查拟任人是否熟悉反洗钱和反恐怖融资法律法规,是否接受了必要的反洗钱和反恐怖融资培训,是否通过了银行业监管管理机构组织的包含反洗钱和反恐怖融资内容的任职资格测试。()此题为判断题(对,错)。
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第6题

银行保险机构应当强化组织保障,加大反洗钱和反恐怖融资资源投入,加强对从业人员的反洗钱和反恐怖融资培训,提高反洗钱和反恐怖融资工作能力。()
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第7题

《国务院关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》(国办函〔2017〕84号)规定,到()年我们要全面实现《三反意见》提出的目标要求。

A、2020

B、2030

C、2024

D、2025

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第8题

发生以下哪种情况,金融机构应当按照规定及时向中国人民银行或者所在地中国人民银行分支机构报告?()

A.制定或者修订主要反洗钱和反恐怖融资内部控制制度

B.牵头负责反洗钱和反恐怖融资工作的高级管理人员调整

C.发生涉及反洗钱和反恐怖融资工作的重大风险事项

D.反洗钱基层工作人员调整

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第9题

银行保险监督管理机构应当将银行保险机构消费投诉处理工作情况纳入年度消费者权益保护监管评价。()
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