首页 > 行业知识

网友您好，请在下方输入框内输入要搜索的题目：

请输入或粘贴题目内容搜题

搜题

拍照、语音搜题，请扫码下载APP

题目内容（请给出正确答案）

[判断题]

对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供，但行内员工除外（）

答案

查看答案

发布时间：2021-07-21

更多“对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供，但行内员工除外（）”相关的问题

第1题

按反洗钱法规定，对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密;非

依法律规定，不得向任何单位和个人提供。()

点击查看答案

第2题

对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密;非依法律规定，不得向()提供。

对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密;非依法律规定，不得向（)提供。

A、单位

B、团体

C、任何单位和个人

D、个人

点击查看答案

第3题

对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密;非依有关法律、行政法规规定，不得向任何单位和个人提供。（)

点击查看答案

第4题

对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密，不得向任何单位和个人提供。（)

点击查看答案

第5题

金融机构对依法履行反洗钱和反恐怖融资职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密，非依法律规定不得对外提供。（)

点击查看答案

第6题

金融机构对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密，非依法律规定，()向任何单位和个人提供，确保金融机构客户的隐私权和商业秘密得到保护。

金融机构对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密，非依法律规定，（)向任何单位和个人提供，确保金融机构客户的隐私权和商业秘密得到保护。

A.可以

B.不可以

点击查看答案

第7题

下列关于反洗钱工作保密要求的说法，错误的是（）。

A．证券公司及其工作人员应对依法履行反洗钱职责或者义务获取的客户身份资料和交易信息保密

B．应对采取冻结措施有关的信息予以保密

C．对依法监测、分解、报告可疑交易的有关情况可向单位提供，但不得向个人提供

D．应对配合中国人民银行调查获取的反洗钱工作信息予以保密

点击查看答案

第8题

关于反洗钱工作保密，下列证券公司及其工作人员的做法，正确的有（）。Ⅰ.对依法履行反洗钱职责或者

义务获取的客户身份资料和交易信息保密Ⅱ.对依法监测、分析、报告可疑交易的有关情况予以保密Ⅲ.对配合人民银行调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息予以保密Ⅳ.对采取冻结措施有关的信息可向任何单位和个人提供或说明

A．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B．Ⅲ、Ⅳ

C．Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

D．Ⅱ、Ⅲ

点击查看答案

第9题

公司各部门人员应当对在履行反洗钱工作职责过程中获得的客户身份资料和交易信息予以保密，非以法律法规规定，不得向其他人员提供。（）

点击查看答案

第10题

金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以( )。

金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以（)。

A.保密

B.公开

C.上缴

D.销毁

点击查看答案

账号：尚未登录

登录没有账号？去注册

购买搜题卡

公需课题库全部 >

国开2023年春《职业生涯规划（1）》形考任务4试题及答案国开2023年春《职业生涯规划（1）》形考任务3试题及答案国开2023年春《职业生涯规划（1）》形考任务2试题及答案国开2023年春《职业生涯规划（1）》形考任务1试题及答案国开2023年春《学前儿童艺术教育(音乐)》（专科）形考任务4试题及答案国开2023年春《学前儿童艺术教育(音乐)》（专科）形考任务2试题及答案国开2023年春《水工钢筋混凝土结构》形考任务2试题及答案国开2023年春《水工钢筋混凝土结构》形考任务1试题及答案国开2023年春《组织行为学》（本科）形考任务1试题及答案国开2023年春《小城镇建设》（专科）形考任务4试题及答案

考试指南全部 >

2024公办二本大学最低分是多少分数线预测 2024年黑龙江省考研成绩查询入口在哪里？研招网 24年甘肃政法大学考研初试成绩查询时间：预测2月26日 2024山东高考一段线和二段线什么意思如何划分 2024河北高考多少分能上一本分数线预测 2024年西南财经大学计算机考研分数线何时公布？3月武汉大学开设雷军班可100%具备保研资格计划招收30人 2024年安徽大学历史学考研分数线何时公布？3月 2024年湖北省考研成绩查询入口：研招网 2024年高考还有几天倒计时最新倒计时器

高考志愿助手全部 >

广东科技学院特色专业建设点有哪些？山西药科职业学院是111计划学校吗？山西药科职业学院位于哪个城市？浙江传媒学院是985还是211大学？郑州信息工程职业学院怎么样？学校简介北京理工大学珠海学院特色专业建设点有哪些？许昌职业技术学院学校简称是什么？有哪些专业？河南工业和信息化职业学院学校简称是什么？有哪些专业？珠海科技学院特色专业建设点有哪些？长垣烹饪职业技术学院怎么样？学校简介

下载APP

关注公众号

TOP