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[判断题]

银行办理衍生产品业务，应履行尽职审查义务，确保客户身份信息.主体资格真实合法有效。（)

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发布时间：2022-01-11

更多“银行办理衍生产品业务，应履行尽职审查义务，确保客户身份信息.主体资格真实合法有效。()”相关的问题

第1题

银行办理衍生产品外汇业务，应严格按照“了解你的客户.了解你的业务.尽职审查”的展业原则，履行尽职审查责任，确保客户身份及业务背景真实.合规。（)

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第2题

银行办理衍生产品业务，应关注客户法定代表人.业务经办人信息是否存在多家企业相同或交叉。（)

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第3题

银行办理衍生产品业务，无需审核客户是否有银行不良记录或受过监管部门处罚等信息。（)

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第4题

客户办理衍生产品业务必须具有对冲外汇风险敞口的真实需求背景。（)

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第5题

办理衍生产品业务的基础交易合法合规，交易背景真实，交易目的和交易性质清晰。（)

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第6题

银行对客户办理衍生产品业务应当坚持优先自用原则。（)

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第7题

银行办理衍生产品业务，对个人客户只用核查境内个人身份证件。（)

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第8题

柜面个人电子银行注册，现场管理人员应对客户身份和业务真实性进行审核，无须确认客户办理业务的真实意愿。（)

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第9题

在对公账户开销户业务中应遵循()展业原则在业务办理过程中留存完整、真实、有效的客户身份信息。

在对公账户开销户业务中应遵循（)展业原则在业务办理过程中留存完整、真实、有效的客户身份信息。

A.了解你的客户

B.了解你的业务

C.尽职调查

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第10题

办理的衍生产品交易与其实体经营具有合理的相关度，各类衍生产品交易所产生的客户外汇收支可超出与客户真实需求背景相匹配的实际业务规模。（)

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第11题

银行办理衍生产品业务，对机构客户，银行应获取的信息包括但不限于:名称.注册地.注册资本.营业地址.联系方式.业务经营范围.贸易方式.境内机构社会信用代码.控股股东或实际控制人姓名.身份证件种类.身份证件号码.有效期限等。()此题为判断题(对，错)。

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