客户反洗钱风险等级共分为五级，一级为高风险，五级为低风险。（)

第1题

根据总行风险报告制度办法，操作风险事件按影响程度由高到低分为（)。

A.一级、二级、三级、四级、五级、六级

B.六级、五级、四级、三级、二级、一级

C.一级、二级、三级、四级、五级

D.五级、四级、三级、二级、一级

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第2题

风险评估等级划分

公司对客户洗钱风险进行评估,并对客户进行风险等级划分。客户风险等级由高到低分为高风险、中风险、低风险三级。()

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第3题

客户风险等级的调整须经有权人审核。涉及高风险客户风险等级调整的，须经上级机构逐级审核,最终由（)确定。

A.总行反洗钱主管部门

B.一级分行反洗钱主管部门

C.二级分行反洗钱主管部门

D.上级行反洗钱主管部门

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第4题

客户被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单，风险等级应设定为（）

A.低风险

B.中风险

C.较高风险

D.高风险

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第5题

我行A客户被公安局冻结账户资金，该客户归属机构应将其洗钱风险等级调整为（)。

A.高风险

B.次高风险

C.中风险

D.低风险

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第6题

安全电压的等级共分为五级，最高为42伏。（)

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第7题

对系统初评结果、协查岗确认的风险等级中涉及（)的，须经过总行反洗钱审批岗对客户划分、调整情况进行审批，才能最终确定客户的风险等级。

A.低风险

B.较低风险

C.一般风险

D.较高风险

E.高风险

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第8题

我国将劳动功能障碍分为10个伤残等级，最重的为()。

A.二级

B.五级

C.一级

D.十级

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第9题

根据最新《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》，本行客户洗钱风险等级按照洗钱风险程度从高到低依次划分为（）。

A.禁止类

B.高风险

C.中风险

D.中低风险

E.低风险

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第10题

新型冠状病毒肺炎以县（区)为单位，依据人口、发病情况综合研判，科学划分疫情风险等级，明确分级分类的防控策略。其中“疫情风险等级”分为()。

A、无风险地区、低风险地区、中风险地区、高风险地区

B、低风险地区、中风险地区、高风险地区

C、无风险地区、低风险地区、高风险地区

D、低风险地区、高风险地区

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