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[主观题]

金融机构违反《个人存款账户实名制》第七条规定的,由中国人民银行给予警告,可以处1000元以上5000元以下的罚款,该第七条内容有()

A、不出示本人身份证件的,金融机构不得为其开立个人存款账户。

B、在金融机构开立个人存款账户的,金融机构应当要求其出示本人身份证件,进行核对,并登记其身份证件上的姓名和号码。

C、代理他人在金融机构开立个人存款账户的,金融机构应当要求其出示被代理人和代理人的身份证件,进行核对,并登记被代理人和代理人的身份证件上的姓名和号码。

D、不使用本人身份证件上的姓名的,金融机构不得为其开立个人存款账户

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更多“金融机构违反《个人存款账户实名制》第七条规定的,由中国人民银行给予警告,可以处1000元以上5000元以下的罚款,该第七条内容有()”相关的问题

第1题

代理他人在金融机构开立个人存款账户的,金融机构应当要求其出示代理人的身份证件,进行核对,并登记代理人的身份证件上的姓名和号码。()
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第2题

代理他人在金融机构开立个人存款账户,金融机构应当要求其出示()的有效身份证件。

A.被代理人

B.代理人

C.被代理人和代理人

D.不予代理

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第3题

代理他人在金融机构开立个人存款账户的,金融机构应当登记()的身份证件上的姓名和号码

A.本人

B.代理人

C.被代理人

D.被代理人和代理人

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第4题

根据《个人存款账户实名制规定》,金融机构为不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上姓名的个人客户开立账户的,由中国人民银行给予该金融机构警告,可以处()的罚款。

A、1000元以上5000元以下

B、5000元以上10000元以下

C、30000元

D、1000元以下

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第5题

不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上的姓名的,金融机构可以为其开立个人存款账户
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第6题

根据《个人存款账户实名制规定》,金融机构为不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上姓名的个人客户开立账户的,由中国人民银行给予该金融机构警告,可以处以罚款外, 情节严重的,可以并处(),对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予();构成犯罪的,依法追究刑事责任。

A.限期改正

B.拘役

C.纪律处分

D.责令停业整顿

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第7题

根据个人存款账户实名制规定,个人在金融机构开立个人存款账户时,应当出示(),使用实名。

A.本人工作证明

B.本人收入证明

C.本人学历或职称证件

D.本人身份证件

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第8题

下列关于个人存款账户开立的表述,正确的有()

A.个人人民币活期储蓄账户与个人结算账户可以互转。

B.开立个人人民币存款账户时,客户须提供本人有效身份证件。

C.客户为外国政要,开户时还要由所在营业机构运营主管审批。

D.拒绝出示本人有效身份证件的,不得为其开立个人存款账户

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第9题

客户在已开立的个人存款证明到期日前,办理补打业务时,要凭客户()办理;由他人代理的,要提供代理人和被代理人的有效身份证件。

A.本人有效身份证件、存款证明申请书

B.本人有效身份证件

C.存款证明申请书

D.本人有效身份证件、存款凭证

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