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[判断题]

海关可以通过实地查看、走访咨询、书面函询、网络调查和委托调查等方式向有关行业协会、政府部门和相关企业等开展贸易调查()

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更多“海关可以通过实地查看、走访咨询、书面函询、网络调查和委托调查等方式向有关行业协会、政府部门和相关企业等开展贸易调查()”相关的问题

第1题

海关根据稽查工作需要,可以向有关行业协会、政府部门和相关企业等收集特定商品、行业与进出口活动有关的信息()
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第2题

工商行政管理部门抽查企业公示的信息,可以采取()等方式。A.书面检查B.实地核查C.网络监测

工商行政管理部门抽查企业公示的信息,可以采取()等方式。

A.书面检查

B.实地核查

C.网络监测

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第3题

收集行业信息的方法有哪些?

A.向咨询机构购买现成报告

B.向目标企业索要资料

C.走访行业协会或业内专家

D.参考行业期刊杂志

E.通过学校中文期刊网、外方数据库等内部网检索资料

F.通过外部网络检索

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第4题

开展尽职调查应当以实地查访为主,间接查访为辅,综合运用实地查访、电话查问、面谈以及信息咨询等手段。()
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第5题

观察调查指由调查人员通过口头、书面等方式向被调查者了解情况,以取得第一手统计资料的调查方法。()
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第6题

以下哪项是反洗钱行政调查的方式?()
以下哪项是反洗钱行政调查的方式?()

A.口头调查和书面调查

B.现场调查和非现场调查

C.书面调查和现场调查

D.口头调查和非现场调查

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第7题

审计人员向银行函询企业银行存款余额,一般采用积极式函询方式,也可以采用消极式函询。()
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第8题

当某进出口公司就货物进口委托代理报关企业向海关申报时,不能即时提供有关商业单据,却又亟待提取货物,经海关批准可以下列形式提供担保:

A.该进出口公司委托的代理报关企业出具的保函

B.该进出口公司开户的某商业银行出具的保函

C.承运该进出口公司进口货物的国际货运企业出具的保函

D.该进出口公司的行业协会出具的保函

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第9题

关于批量开卡业务尽职调查与客户回访说法正确的是()。

A.受理批量开卡申请单位书面申请前,各分支行应组织对申请单位展开尽职调查

B.开展尽职调查可采取通过工商部门网站查询、实地走访、电话核实、网络信息查验等多种方式核实授权经办人、申请单位的真实性以及申请人的真实开卡意愿,杜绝发生虚假申请情形

C.批量开卡后,各分支行应采用事后电话回访、上门拜访等方式,抽样回访申请人,询问是否为本人意愿开卡、是否知悉单位代理办卡业务申请、核实单位告知义务的履行情况

D.回访核查过程中发现的非本人意愿办卡的,可引导申请人到网点办理销卡手续

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第10题

下列关于学生获得学习支持服务途径的说法,不正确的是()

A.联系所属学习中心有关老师

B.通过电话、手机短信、电子邮件等方式咨询

C.只能面对面地向老师请教

D.通过网络教育平台提供的实时交流、论坛等工具交流

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第11题

尽职贷前尽职调查的方式包括实地调查和间接调查。()
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