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[判断题]

《金融违法行为处罚办法》所称金融机构，是指在中华人民共和国境内外依法设立和经营金融业务的机构，包括银行、信用合作社、财务公司、信托投资公司、金融租赁公司等。（)

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发布时间：2021-07-20

更多“《金融违法行为处罚办法》所称金融机构，是指在中华人民共和国境内外依法设立和经营金融业务的机构，包括银行、信用合作社、财务公司、信托投资公司、金融租赁公司等。（)”相关的问题

第1题

《金融违法行为处罚办法》所称金融机构，是指在中华人民共和国境内外依法设立和经营金融业务的机构，包括银行、信用合作社、财务公司、信托投资公司、金融租赁公司等（）

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第2题

《金融违法行为处罚办法》所称金融机构是指在中华人民共和国境内依法设立和经营金融业务的机构，具体包括下列哪些()

《金融违法行为处罚办法》所称金融机构是指在中华人民共和国境内依法设立和经营金融业务的机构，具体包括下列哪些（)

A.银行

B.信用合作社

C.财务公司

D.信托投资公司

E.金融租赁公司

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第3题

金融机构，是指在中华人民共和国境内依法设立和经营金融业务的机构，包括银行、()等。

金融机构，是指在中华人民共和国境内依法设立和经营金融业务的机构，包括银行、（)等。

A.金融租赁公司

B.信托投资公司

C.财务公司

D.信用合作社

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第4题

财政91号办法所称的国有金融企业，是指在中华人民共和国境内外依法设立的哪几类金融企业（）

A.国家掌握

B.国有独资

C.国有控股

D.国家实际控制

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第5题

金融机构的代表机构不得经营金融业务的,按照《金融违法行为处罚办法》规定,以下处罚措施不正确的是（）

A．给予警告,没收违法所得,并处违法所得1倍以上3倍以下的罚款,没有违法所得的, 处5万元以上30万元以下的罚款B．对该金融机构直接负责的高级管理人员给予撤职直至开除的纪律处分,对其他直接负责的主管人员和直接责任人员给予降级直至开除的纪律处分C．情节严重的,撤销该代表机构D．情节特别严重的,暂停该金融机构相关业务

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第6题

《中华人民共和国反洗钱法》所称金融机构，是指（)政策性银行、商业银行、信用合作社、邮政储汇机构、信托投资公司、证券公司、期货经纪公司、保险公司等。

A、依法设立的从事金融业务的

B、依法设立从事存贷业务的

C、国务院批准设立的

D、从事金融业务的

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第7题

《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行)》（银反洗发（2018J19号)适用于（)

A.在中华人民共和国境内外依法设立的法人机构

B.在中华人民共和国境内依法设立的法人机构

C.在中华人民共和国境内依法设立的非法人机构

D.在中华人民共和国境内外依法设立的非法人机构

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第8题

《中华人民共和国反洗钱法》所称金融机构，是指依法设立的从事金融业务的政策性银行、商业银行、信用合作社、邮政储汇机构、信托投资公司、证券公司、期货经纪公司、保险公司以及国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构。（)

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第9题

《个人存款账户实名制规定》所称金融机构，是指在境内依法设立和经营个人存贷款业务的机构。（)

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第10题

中国银监会行政处罚办法所称银行业金融机构，是指在中华人民共和国境内依法设立的（）、农村合作银行、农村信用社、村镇银行等吸收公众存款的金融机构以及政策性银行

A.商业银行

B.中央银行

C.政策性银行

D.投资银行

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