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[多选题]
可疑交易甄别不应止步于对单个账户的风险排查,而应充分结合系统中其他预警指标,包括:()等,综合分析判断关联的风险。
A.多客户登记同一地址
B.多客户留存同一号码
C.多客户于同一IP地址交易
D.多客户在证券营业部现场常规交易行为
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A.多客户登记同一地址
B.多客户留存同一号码
C.多客户于同一IP地址交易
D.多客户在证券营业部现场常规交易行为
第3题
A.用风险计值方法综合计算风险
B.运用现实暴露法改善与衍生交易相联系的信用风险控制方法
C.改善风险管理系统
D.加强内部控制和稽核机制
第4题
A.改善风险管理系统
B.目前的风险计算结构并未包括产品价格波动的相关性
C.风险限额的客观标准未考虑预期收益或资本
D.与衍生产品有关的信用风险管理方法还很不成熟
第8题