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[判断题]

境内结算银行应当按照中国人民银行的有关规定,通过联网核查公民身份信息系统或其他有效方式,对企业有权签字人或被授权人的身份进行核查。()

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更多“境内结算银行应当按照中国人民银行的有关规定,通过联网核查公民身份信息系统或其他有效方式,对企业有权签字人或被授权人的身份进行核查。()”相关的问题

第1题

《晋商银行储蓄业务管理办法》规定,为自然人客户办理人民币单笔()或者外币等值1万美元(含)以上现金存取业务的,应当核对客户的有效身份证件,并通过第二代居民身份证阅读机具和中国人民银行建立的联网核查公民身份信息系统进行证件鉴别与身份核查操作

A.10万元(含)以上

B.5万元(含)以上

C.20万元(含)以上

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第2题

客户在银行购买保险后,当天退保,柜员做20131有折客户帐转内部账冲正交易时,进行集中核准时需要拍摄的凭证()

A.存折扉页、本人身份原件及联网核查信息

B.存折扉页、本人身份原件及联网核查信息、原投保单、退保情况说明(有权签字人签字)

C.借记卡、本人身份原件及联网核查信息、原投保单、退保情况说明(有权签字人签字)

D.存折扉页、本人身份原件及联网核查信息、原投保单

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第3题

联网核查公民身份信息系统中没有该身份证信息的,应要求客户出具户口簿、驾驶证或发证机关身份核实证明等其他有效身份证明文件,以之为佐证进一步确认客户身份()
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第4题

2010年3月12日,郑某为林某支取现金6万元,银行核对郑某的居民身份证后,通过联网核查公民身份信息系统核实了郑某的公民身份信息,并留存核查记录。()
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第5题

代理他人开立个人外币储蓄账户时,代理人应当提供被代理人和代理人的实名证件。使用居民身份证开户的、应通过联网核查公民身份信息系统进行身份证件核查,并打印核查结果。()
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第6题

银行为以居民身份证为有效身份证件的存款人办理挂失业务时,“联网核查公民身份信息系统”客户身份识别不通过的,不能办理挂失。()
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第7题

银行机构在联网核查公民身份信息时,如对核查结果存在疑义,可将需进一步核查的信息反馈给()。

A.当地公民身份号码查询服务中心

B.当地人民银行

C.银行机构上级管理机构

D.公安部全国公民身份号码查询服务中心

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第8题

核查行采用单笔核对方式进行联网核查的,应将待核查人的姓名、公民身份号码以及业务种类提交联网核查系统。核查行一次可提交不超过()人的待核查信息。
核查行采用单笔核对方式进行联网核查的,应将待核查人的姓名、公民身份号码以及业务种类提交联网核查系统。核查行一次可提交不超过()人的待核查信息。

A.6

B.4

C.10

D.5

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第9题

银行为客户开立个人开立银行账户时,对客户出示的居民身份证通过联网核查公民身份信息系统、人脸识别、二代证鉴别仪等审核无误,客户配合开展客户身份尽职调查,开户用途合理且无明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或者从事违法犯罪活动的,应当为客户开立银行账户。()此题为判断题(对,错)。
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第10题

对个人存款账户单笔金额超过5万元(含)的现金支取,银行应()。

A.核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件

B.若是身份证,则通过联网核查无误后方可支付

C.如为代办,可只审核代理人身份,不必审核被代理人身份

D.如为代办,应同时审核代理人和被代理人身份

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第11题

对人民币单笔()元以上现金取款业务,应当通过联网核查系统审核客户有效身份证件,必要时,审核其他身份证明文件

A.5万元(含)

B.5万元(不含)

C.10万元(含)

D.10万元(不含)

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