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题目内容
（请给出正确答案）
A.客户基本信息是否完整，如证件到期日、地址、性别、职业及职业详述
B.调整原因是否综合考虑客户背景、地域、职业(或行业)、涉罪类型、交易情况等因素，结合历史评级结果针对当前系统评级依据展开分析
C.分析结果是否与当前评级相适应
D.是否有客户尽职调查报告
E.调查结论有效期、调查结果是否与当前评级相适应
答案
更多“以下不属于对协查提交的复评为一般风险、较低风险、低风险等级的审核要点有()。”相关的问题
第1题
A.根据客户或者账户的风险等级，定期审核本金融机构保存的客户基本信息
B.对风险等级较高客户或者账户的审核应严于对风险等级较低客户或者账户的审核
C.对本金鬲机构风险等级最高的客户者账户，至少每半年进行一-次审核
D.风险划分标准报送中国人民银行
第2题
第3题
A、两个月
B、季度
C、半年
E、一年
第4题
A.低风险
B.较低风险
C.一般风险
D.较高风险
E.高风险
第7题
A.对洗钱低风险客户不进行洗钱风险定期审核
B.对洗钱中风险客户每年进行一-次洗钱风险定期审核
C.客户于1月5日开户，营业部在1月30日确定其洗钱风险等级
D.对洗钱高风险客户每年进行次洗钱风险定期审核
第10题
A.半年;2倍
B.半年;3倍
C.1年;2倍
D.1年;3倍
