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(请给出正确答案)
[判断题]
恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的,金融机构应当立即开展回溯性调查,并按规定提交可疑交易报告。()
答案
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第1题
A.可疑交易分析会议
B.领导小组会议
C.内部通报
D.回溯性调查
第3题
A.五,5
B.三,5
C.三,10
D.五,10
第5题
A.中国政府发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
B.联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
C.中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单
D.转为不良贷款的客户
第6题
A.电子形式或书面形式
B.电子形式和书面形式
C.电子形式
D.书面形式
第7题
A.公安部发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
B.联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
C.红色通缉令名单恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
D.美国AC组织发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单