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[单选题]

如由（)提交的属于核实范围的业务，应进行电话核实查证。

A.法人

B.单位登记的联系人

C.财务主管

D.非单位登记联系人

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发布时间：2021-07-21

更多“如由()提交的属于核实范围的业务，应进行电话核实查证。”相关的问题

第1题

当面核实是指由（)当面提交开户或大额资金出账业务时，核实人员直接与其当面确认开户、付款真实性的核实方式。

A.经办人

B.常来办业务的主管

C.单位总经理

D.单位出资人

E.登记的联系人

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第2题

付款单位只指定了一名“支付联系人”且该名“支付联系人”为单位法定代表人£¯负责人的，当面确认交易信息即可，无需再电话核实，但应备注“唯一支付联系人本人上柜办理”字样。（)

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第3题

“20005单位开户及信息变更前审核”交易审核的事项包括客户工商/税务信息、反洗钱名单监控情况、法人实际控制企业情况、分行辖内现有结算账户开立情况、银企对账情况、法人/财务负责人/联系人的“一号多人”与“一人多户”情况、法人/财务负责人/联系人联网核查以及电话核实。（）此题为判断题(对，错)。

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第4题

企业网银办理中，若经办人员不是单位法定代表人或单位负责人，网点尽职调查人员应该（)。

A.按照客户主申请账户在我行主机系统中留存的企业法人代表或财务主管的联系电话，核实经办人员确属企业有权人员

B.按照客户主申请账户在我行主机系统中留存的企业法人代表或财务主管的联系电话，核实企业或单位确实申请注册网上银行

C.在尽职调查书中注明电话调查日期和时间、调查对象姓名职务及核实结果等信息，并由核实人员签章确认，所属机构负责人对调查情况进行审核并签章确认

D.企业客户法人或财务人员联系方电话缺失或不全的，应由开户网点按照我行客户信息修改的相关规定，重新核实并更新客户信息后再进行尽职调查

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第5题

柜台业务客户联系查证制度是指通过电话核实、当面核实等方式对客户办理相关业务进行查证确认。以确保该笔业务是基于客户的（)，保障银行客户资金安全。

A.真实授权

B.真实意愿

C.收款人真实

D.凭证真实

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第6题

开户调查是指开户行根据“了解你的客户”的原则，对具备开户资格的单位，由()通过实地调查或电话查询等多种方式对开户申请单位充分进行核实，并向工商行政管理等主管部门以及出具证明文件的机构核实单位客户所提交证明文件的真实性。

A.前台柜员

B.业务主管

C.中心处理员

D.客户经理

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第7题

在向单位客户发放其申请的公司网银USBKEY前，运营主管应与该单位大额支付双线核对联系人进行电话联系确认，并在《公司网上银行数字证书管理表》上注明联系时间、联系人姓名等。（)

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第8题

委托单位（甲方)及承接单位（乙方)的名称、地址、法人及业务联系人的姓名是（)中的内容。

A.执行合同中的注意事项

B.设备委托修理合同

C.办理设备委托程序

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第9题

准贷记卡高级属性修改业务选择免担保方式的，可以修改（）

A.联系人地址

B.联系人姓名

C.联系人电话

D.担保方编号

E.质押资料表

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