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[单选题]
《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》(银反洗发(2018J19号)适用于()
A.在中华人民共和国境内外依法设立的法人机构
B.在中华人民共和国境内依法设立的法人机构
C.在中华人民共和国境内依法设立的非法人机构
D.在中华人民共和国境内外依法设立的非法人机构
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A.在中华人民共和国境内外依法设立的法人机构
B.在中华人民共和国境内依法设立的法人机构
C.在中华人民共和国境内依法设立的非法人机构
D.在中华人民共和国境内外依法设立的非法人机构
第1题
A.董事会
B.监事会
C.反洗钱管理部门
D.业务部门
第2题
A.反洗钱管理部门
B.法人金融机构高级管理层
C.业务部门
D.董事会
第3题
A.反洗钱管理部门
B.内部审计部门
C.人力资源部门
D.业务部门
第4题
A.A.2018年12月31日
B.B.2019年1月1日
C.C.2019年7月1日
D.D.2019年12月31日
第5题
A.董事会、监事会、高级管理层
B.业务部门
C.反洗钱管理部门
D.内部审计部门、人力资源部门、信息科技部门
E.境内外分支机构和相关附属机构
第6题
A.风险管理架构
B.风险管理策略
C.风险管理政策和程序
D.信息系统、数据治理
E.内部检查、审计、绩效考核和奖惩机制
第7题
第9题
A.三,八
B.五,十
C.三,十
D.五,八