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[判断题]

核验客户证件信息时,应主要对姓名、证件号码、地址、发证机关、有效日期、照片等进行核对。对客户使用居民身份证或临时居民身份证办理挂失业务的,经办柜员应按照联网核查公民身份信息相关要求,办理居民身份证件核验。()此题为判断题(对,错)。

答案
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更多“核验客户证件信息时,应主要对姓名、证件号码、地址、发证机关、有效日期、照片等进行核对。对客户使”相关的问题

第1题

个人客户关键10项信息项有哪些?()

A.姓名、证件类型(主证件)、证件号码、证件有效期、性别、国家/地区(国籍)、常住地址、联系电话、职业、居民涉税标识

B.姓名、证件类型(主证件)、证件号码、证件有效期、性别、国家/地区(国籍)、常住地址、联系电话、职业、出生日期

C.姓名、证件类型(主证件)、证件号码、证件有效期、性别、国家/地区(国籍)、常住地址、联系电话、职业、证件地址

D.姓名、证件类型(主证件)、证件号码、证件有效期、性别、国家/地区(国籍)、常住地址、联系电话、工作单位、职业

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第2题

营业机构进行联网核查时,若个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件,应拒绝为该客户办理相关业务。()
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第3题

银行机构在进行联网核查时,对于身份证件号码不存在、身份证件号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符的,但又无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件时,下列哪种方式错误的是()

A.要求客户出具居民户口簿、护照、机动车驾驶证等其他有效证件

B.对于第二代居民身份证,银行机构也可使用第二代居民身份证阅读机具进行鉴别

C.为客户出具联网核查结果证明,由客户持证明自行到被核查人户籍所在地公安机关申请核实

D.直接拒绝办理

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第4题

各网点为办理规定业务进行联网核查,当个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件时,网点应拒绝为该客户办理相关业务。()
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第5题

手机实名制要个五个真实有效的核心客户信息为姓名、()。

A.地址

B.证件类型

C.证件号码

D.头像

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第6题

用67000交易变更客户证件类型或证件号码时,除输入新的证件类型或证件号码还需要选择()选项。

A.证件签发日期

B.证件变更方式

C.客户名称

D.客户号

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第7题

客户办理资料变更不仅能对姓名、证件号等信息进行修改,也可对对用户资料进行完全修改。()
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第8题

客户办理西联汇出汇款时,在《西联汇款发汇单》中填写发汇人姓名、币种、金额及()等要素。
客户办理西联汇出汇款时,在《西联汇款发汇单》中填写发汇人姓名、币种、金额及()等要素。

A.证件类型

B.证件号码

C.地址

D.有效日期

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第9题

根据实名制办法,为他人代购车票且不能出示乘车人的有效身份证件(原件或复印件)时,应当凭购票人的中华人民共和国居民身份证()和乘车人的有效身份信息办理乘车人的临时身份证明

A.原件

B.复印件

C.证件号码

D.证件姓名

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第10题

下列关于单折账户挂失后续处理时核实客户身份信息的表述,不正确的是()

A.要通过人工和证件鉴别仪识别证件真伪,核对有效期是否过期。

B.当提供居民身份证件时,要通过联网核查系统核对证件的号码、姓名、有效期的一致性,核对回显照片、证件照片与本人三者的一致性。

C.挂失后续处理业务询问并核对特殊业务信息,进一步核对客户真实性。

D.对于客户持居民身份证和临时身份证以外的其他不能联网核查的有效身份证件办理挂失后续处理业务,营业机构在核实确认客户身份时,可以通过要求客户提供辅助证件

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第11题

客户信息创建由客户姓名、证件类型、证件号码“三要素”校验调整为以证件号码“一要素”校验。()
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