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[主观题]

我行对非法集资活动开展全面风险排查，重点排查领域包括：（)

A.信贷类业务

B.代客理财业务

C.员工参与民间借贷行为

D.以上都是

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发布时间：2022-06-27

更多“我行对非法集资活动开展全面风险排查，重点排查领域包括：（)”相关的问题

第1题

根据《全面风险管理办法》，全面风险管理办公室制定重点区域风险排查表，每半年组织开展风险事件排查（）

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第2题

2021年防范非法集资宣传月活动重点和特色是:（）

A.《防范和处置非法集资条例》普法宣传

B.制定《2021年防范非法集资宣传月活动方案》

C.开展“学法用法护小家·防非处非靠大家”主题活动

D.做好公司防范非法集资宣传教育工作

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第3题

将校园网贷作为一项重要内容纳入（）工作范畴，重点部署对校园网贷平台的摸底排查与集中整治工作，摸清风险底数，防止风险蔓延。

A.互联网金融风险

B.互联网借贷风险

C.非法集资风险

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第4题

公司对系统非法集资风险事件实行分级管理，分为（)三个级别。

A.一级非法集资风险事件

B.特大非法集资风险事件

C.重大非法集资风险事件

D.一般非法集资风险事件

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第5题

公司对系统非法集资风险事件实行分级管理，按照涉及受害人员数量、涉及金额和严重程度分为（)、（)和（)三个级别。

A.特大非法集资风险事件

B.重大非法集资风险事件

C.一般非法集资风险事件

D.普通非法集资风险事件

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第6题

我行防范非法集资排查实行（)。

A.“一把手”负责制

B.个人负责制

C.岗位负责制

D.经理负责制

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第7题

各单位应每季度开展一次地质灾害隐患排查，入汛以后应每月开展一次全面排查，每周对主要隐患点或区域开展一次重点检查。（)

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第8题

行业协会应当强化日常监督管理,负责本行业、领域非法集资的风险排查和监测预警。（）

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第9题

按照《中国银监会办公厅关于进一步做好防范和处置非法集资工作的通知》的规定，以下哪一项不属于加强源头管理，大力开展面向公众的宣传教育，防范非法集资的措施。

A、依托营业网点优势向广大金融消费者进行宣传

B、充分运用各类宣传媒介和载体进行宣传教育活动

C、积极配合地方有关部门开展宣传月活动

D、全面排查员工异常行为和账户异常交易

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第10题

（)应当开展防范非法集资公益宣传,并依法对非法集资进行舆论监督。

A.新闻媒体

B.电信主管部门

C.行业主管部门

D.行业协会、商会

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第11题

山东省灾害综合风险普查的主要任务：全面掌握风险要素信息;实施重点隐患排查;开展综合减灾资源（能力)调查;开展多尺度区域风险评估与制图;制修订灾害风险区划图和综合防治区划图。（)

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