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[判断题]

《大丰支行2021年合规“开门红”竞赛方案》中规定:提供有效反洗钱线索200元/笔,支行认可的案例并向市行上报的,再增加奖励300元/笔(奖励500元/笔)。市行认可并采纳的案例,再增加奖励500元/笔(奖励1000元/笔),市行上报省行并被省行采纳的,再增加奖励1000元/笔(奖励2000元/笔)()

答案

更多“《大丰支行2021年合规“开门红”竞赛方案》中规定:提供有效反洗钱线索200元/笔,支行认可的案例并向市行上报的,再增加奖励300元/笔(奖励500元/笔)。市行认可并采纳的案例,再增加奖励500元/…”相关的问题

第1题

2021年支行保险“开门红”竞赛方案宗旨是“趸交为主、兼顾期交”()
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第2题

公司、零售开门红竞赛结果,将纳入2021年一季度综合绩效考评()
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第3题

根据分行最新要求,2021年开门红竞赛方案中的信用卡行员获客50工分奖励发放要求与绑定关联还款动作进行关联()
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第4题

2021年开门红客户资产提升活动奖励规则为每半个月为一周期()
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第5题

各单位要严格按照《中国邮政储蓄银行网点合规检查要点(2021年修订版)》(部门工作通知〔2021〕101号)及《中国邮政储蓄银行合规检查要点手册(2019年版)》(法规函〔2019〕14号)的要点开展现场检查,确保对辖内一级支行三年覆盖一次,对辖内自营和代理网点按规定的检查要点至少一年覆盖一次(涉及职责交接的,以移交后的职责为准),确保检查工作质效。对于网点合规风险等级评价三级及以上的网点要加大检查频次()A.正确B.错误
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第6题

根据银保监会《关于开展“巩固治乱象成果 促进合规建设”工作的通知》要求,以下行为合规的是()

A.甲公司为房地产开发公司,向某支行申请项目贷款,用于已经成熟运营、出租率90%且现金流稳定的某写字楼项目,用途主要为置换前期取得项目、装修改造等合理合规性资金支出

B.乙公司控股股东为北京市确定的扶贫攻坚村村集体合作社,某支行在测算流动资金贷款需求,并合理设定条件的前提下,同意流动资金贷款500万元

C.丙公司为大型国企,某银行根据其经营规模和盈利水平增幅,2019年适度新增流动资金贷款支持,在担保管理办法规定股权质押比例内,要求丙公司将持有该银行的股权作为质押担保

D.某银行为丁公司募集非保本理财资金投资的结构化融资业务,期限3年,到期日为2021年3月18日,目前丁公司经营正常,某银行拟滚动发行理财产品继续支持丁公司融资需求,要求经办支行到期前足额收回

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第7题

市州分公司选拔,参加省级内控合规方面知识竞赛、演讲等比赛活动的积2分;参加省级内控合规方面知识竞赛、演讲等比赛活动中获奖的积4分;参加集团级内控合规方面知识竞赛、演讲等比赛活动获奖的积8分所述行为属于金融从业人员行为积分标准的()

A.正向积分

B.否决指标

C.较重指标

D.一般指标

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第8题

“云+网+X”奖励政策,初市公司“开门红竞赛”奖励外,还有云业务厂家奖励()
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第9题

行政公章用印,原则上分行公章需由(),分行下辖支行公章由()审批后用印

A.分行行长分行合规部

B.分行合规部支行行长

C.分行合规部分行合规部

D.分行行长支行行长

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第10题

2021年“合规强化年”活动的主题是“合规强基固本()
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第11题

支行负责人负责对所管辖的机构依法合规经营负主要领导责任,及支行日常合规管理工作()
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