首页 > 职业技能鉴定> 银行岗位> 反洗钱考试

网友您好，请在下方输入框内输入要搜索的题目：

请输入或粘贴题目内容搜题

搜题

拍照、语音搜题，请扫码下载APP

题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

洗钱的危害包括（)。

A.危害经济体系的稳定，造成经济扭曲和经济秩序混乱

B.洗钱为其他严重犯罪活动“输血”，日益成为贩毒、恐怖活动、走私、贪污、诈骗、涉税等犯罪活动的伴生物

C.洗钱犯罪给银行及其他金融机构带来巨大风险，损害金融体系的信誉

D.滋生腐败，损害社会公平和正义

答案

查看答案

发布时间：2021-10-24

更多“洗钱的危害包括()。”相关的问题

第1题

从经济发展和社会稳定角度考虑，如果不遏制洗钱活动，可能会引发金融危机，同时会滋生腐败和贩毒等危害社会稳定的犯罪

点击查看答案

第2题

洗钱的危害主要体现在（)

A.助长更为严重和更大规模的犯罪活动

B.消弱国家的宏观经济调控效果

C.助长和滋生腐败

D.影响金融市场的稳定

点击查看答案

第3题

为什么要反洗钱？（）

A.洗钱助长走私、毒品、黑社会、贪污贿赂、金融诈骗等严重犯罪

B.扰乱正常的社会经济秩序

C.破坏社会公平竞争

D.影响国家声誉

点击查看答案

第4题

不属于洗钱犯罪危害的项目是( )。

A.扰乱金融秩序，危害金融稳定

B.加剧严重的有组织犯罪

C.助长地下经济以及其他非健康经济

D.不利于地下经济活动

点击查看答案

第5题

我国《反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪包括（)。

A.毒品犯罪、和社会性质的组织犯罪

B.恐怖活动犯罪、走私犯罪

C.贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪

D.金融诈骗犯罪

点击查看答案

第6题

制定《反洗钱法》的意义主要体现在以下几方面：( )。

A.有利于及时发现洗钱活动，追查并没收犯罪所得，遏制洗钱犯罪及其上游犯罪，维护经济安全和社会稳定

B.有利于消除洗钱行为给金融机构带来的潜在金融风险和法律风险，维护金融安全

C.有利于发现和切断资助犯罪行为的资金来源和渠道，防范新的犯罪行为

D.有利于保护上游犯罪受害人的财产权，维护法律尊严和社会正义

E.有利于参与反洗钱国际合作，维护我国良好的国际形象

点击查看答案

第7题

目前，维护国家安全和社会稳定面临更大挑战。走私.贪腐、诈骗、毒品等上游犯罪以及国内暴力恐怖活动形势依然处于高位。洗钱活动向（)等特定非金融领域渗透。

A.房地产

B.贵重金属交易

C.艺术品拍卖

D.典当

点击查看答案

第8题

下列不属于洗钱上游犯罪的是（)。

A.走私犯罪

B.税务犯罪

C.恐怖活动犯罪

D.盗窃犯罪

点击查看答案

第9题

中国人民银行《金融机构反洗钱规定》将洗钱规定为:将（)或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。

A.毒品犯罪

B.黑社会性质的组织犯罪

C.恐怖活动犯罪

D.走私犯罪

点击查看答案

账号：尚未登录

登录没有账号？去注册

购买搜题卡

公需课题库全部 >

国开2023年春《职业生涯规划（1）》形考任务4试题及答案国开2023年春《职业生涯规划（1）》形考任务3试题及答案国开2023年春《职业生涯规划（1）》形考任务2试题及答案国开2023年春《职业生涯规划（1）》形考任务1试题及答案国开2023年春《学前儿童艺术教育(音乐)》（专科）形考任务4试题及答案国开2023年春《学前儿童艺术教育(音乐)》（专科）形考任务2试题及答案国开2023年春《水工钢筋混凝土结构》形考任务2试题及答案国开2023年春《水工钢筋混凝土结构》形考任务1试题及答案国开2023年春《组织行为学》（本科）形考任务1试题及答案国开2023年春《小城镇建设》（专科）形考任务4试题及答案

考试指南全部 >

2024大专多少分能上最低分数线多少 2024年扬州大学电气考研分数线公布及分析 25年上海考研预报名时间预测：9月24日至9月27日 2024高考查分通道有几种怎么查四川考研成绩查询时间及查询方式西南大学2025年研究生报名时间预测 2024什么时候出高考志愿录取结果几月份查录取北京邮电大学2025年研究生报名时间陕西省考研成绩查询时间公布浙江省2024高考时间具体几月几号考试

高考志愿助手全部 >

河南工学院学校简称是什么？有哪些专业？运城职业技术大学是111计划学校吗？浙江理工大学是985还是211大学？河南工业和信息化职业学院怎么样？学校简介韶关学院特色专业建设点有哪些？信阳农林学院学校简称是什么？有哪些专业？惠州学院特色专业建设点有哪些？新乡学院学校简称是什么？有哪些专业？华南师范大学特色专业建设点有哪些？洛阳理工学院学校简称是什么？有哪些专业？

下载APP

关注公众号

TOP