题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
根据本讲,导致重大伤亡事故的21%具体是指()。
A.高风险区域
B.高风险活动
C.高风险投入
D.高风险联合
E.高风险任务
答案
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A.高风险区域
B.高风险活动
C.高风险投入
D.高风险联合
E.高风险任务
第2题
A.高技术、高风险、高收益、高竞争的行业
B.高技术、高投资、高风险、高收益的行业
C.高优惠、高风险、高收益、高竞争的行业
D.高发展、高优惠、高投入、高风险的行业
E.高投入、高风险、高收益、高发展的行业
第5题
A.高风险、中风险、低风险
B.高风险、中高风险、低风险
C.高风险、中低风险、低风险
D.高风险、中风险、较低风险
第7题
A.高风险国家或地区等,或者涉及高风险客户
B.高风险国家或者涉及高风险客户
C.高风险国家或地区等
D.涉及高风险客户
第8题
A.因产品设计缺陷导致重大洗钱风险事件的产品
B.跨境交易未纳入制裁名单监测范围的产品
C.境内监管部门认为应视作高风险的产品
D.其他应认定为高风险的产品
第11题
对高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其()、()、()或者经营状况等信息,加强对其金融交易活动的监测分析。