题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
银保客户经理发现客户身份.行为.账户或交易存在异常情形时，应及时汇报给：（）
A.所在机构银保渠道
B.涉及异常情形的客户
C.反洗钱管理牵头部门-总公司合规部
D.分公司合规风险管理部
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（请给出正确答案）
A.所在机构银保渠道
B.涉及异常情形的客户
C.反洗钱管理牵头部门-总公司合规部
D.分公司合规风险管理部
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更多“银保客户经理发现客户身份.行为.账户或交易存在异常情形时，应及时汇报给：（）”相关的问题
第1题
A.发现所获得的有关投保人、被保险人和受益人的姓名、名称、住所、联系方式或者财务状况等信息不真实的
B.异地投保，且金额较小的
C.发现交易的金额、频率、流向、性质等有异常情形，或履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为
D.对保险公司的审计、核保、理赔、给付、退保规定异常关注，而不关注保险产品的保障功能和投资收益
第2题
A.遵守反洗钱规章制度及营运作业规则，勤勉尽责，遵循“了解你的客户”原则，识别客户身份，核对并留存客户身份资料
B.识别、监测异常交易，如发现客户存在异常情形，应及时汇报给业务总监、总公司合规部、分公司合规风险管理部、总分公司营运部
C.遵循保密原则，不得向客户透露调查原因
D.参加反洗钱培训宣传，了解并掌握反洗钱知识
第3题
A.执法部门指令，如公安、纪检等部门涉及洗钱或恐怖融资风险的账户冻结或协查通知等。
B.监管部门指令，如中国人民银行、银保监会、证监会、外汇管理局等部门涉及洗钱或恐怖融资风险的警示或协查等。
C.业务办理人员发现客户涉及洗钱及恐怖融资风险的身份、行为、交易等异常状况。
D.其他需要手工建立可疑交易预警的情形，如交易涉及联合国安理会发布的，且得到我国政府认可的制裁决议名单。
第4题
A.对账签约、对账信息变更等环节，应严格审核客户身份
B.发现可疑时，对账人员要及时与客户电话核实，必要时上门核实
C.采用网银对账的，要定期排查企业网银对账是否为行内IP地址，或是否存在行外网段异常变动等情况
D.重点及普通账户对账覆盖率应达到90%
第5题
A.50000，5
B.10000，15
C.10000，30
D.50000,30
第6题
A.不配合进行客户身份识别
B.有组织同时或分批开户
C.开户理由不合理
D.开立业务与客户身份不相符
E.有明显理由怀疑客户开立账户存在账户倒卖或从事违法犯罪活动
第7题
A.银行在人民币境外放款业务办理、业务持续监控过程中，对于发现存在异常或可疑的情况，应拓宽信息核实渠道，通过行业协会、境内外关联行、第三方机构等途径对企业的异常或可疑信息进一步调查取证；
B.银行在人民币境外放款业务办理、业务持续监控过程中，对于发现存在异常或可疑的情况，应及时将异常或可疑情况向上级行及所在地人民银行报告
C.对于关注类客户，银行应在人民币境外放款业务办理后，对业务进行持续监测，并可要求客户提供境外资金使用的相关凭证，包括但不限于合同、发票、对账单等。
第8题
第9题
A.不按照法律、法规规定审核客户身份证件或为客户开立假名、匿名账户
B.拒绝协助反洗钱调查机构的依法调查行为
C.将所报告的大额交易或可疑交易信息透露给无关人员
D.在发现可疑交易或大额交易时不及时按照内部规定进行汇报
E.拒绝执行有权对客户信息进行冻结的国家机关发出的账户冻结通知
第10题
第11题
