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[判断题]

严禁利用或出借个人信用卡进行套现。（)

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发布时间：2022-08-05

更多“严禁利用或出借个人信用卡进行套现。（)”相关的问题

第1题

利用信用卡透支参与网络借贷是信用卡套现的另一种表现形式。（）

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第2题

某信用卡持卡人利用金鹿信用卡进行货物买卖交易，属套现行为。（）

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第3题

信用卡业务管理规定，不得使用信用卡自有账户或出借信用卡账户，参与生产经营资金周转或进行房地产买卖，股市等投资。（)

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第4题

电子支付客户信用卡套现风险：是指客户与商户或其它第三方合谋，利用开立的信用卡结算账户，通过我行提供的支付渠道进行无商品交付的虚假交易套取现金。（）

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第5题

银行业从业人员不得利用职务便利实施伪造信用卡、非法套现信用卡、滥发信用卡等行为。不得为特定客户优于同等条件办理高端信用卡，提供价质不符的高端服务？（）

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第6题

下面哪几项属于信用卡业务行内员工的“五大禁令”（)。

A.严禁违规办卡

B.严禁使用信用卡恶意透支

C.严禁参与信用卡套现

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第7题

商户用自己的信用卡代客刷卡不属于套现。（)

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第8题

（）不是严防信用卡业务领域违法犯罪行为

A、严格资信审查

B、防范从业人员伪造信用卡

C、禁止个人大额套现

D、严禁发放大额度信用卡

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第9题

当消费者在用信用卡进行消费的时候，要求在POS机上多拉现金进行套现，这种做法是可以的（）

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第10题

以下属于员工基本类禁止规定的是（)。

A.严禁使用信用卡恶意透支或参与信用卡套现

B.严禁投资经商办企业、或在企业兼(挂)职、或为配偶、子女和亲友经商提供便利

C.严禁在公务活动中接受礼金、礼品、土特产品及各种有价证券、支付凭证、消费卡等

D.严禁在全行任一业务渠道为客户代办金融业务

E.严禁出租、出借个人账户(卡)

F.严禁采取弄虚作假等不正当方式、手段完成任务指标或骗取奖励、荣誉等利益

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第11题

收银通商户进件时提供虚假的信息并用来信用卡套现。（)

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