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在客户身份信息未发生变更的情况下金融机构无需重新识别客户身份。（)

在客户身份信息未发生变更的情况下金融机构无需重新识别客户身份。()

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发布时间：2021-07-21

更多“在客户身份信息未发生变更的情况下金融机构无需重新识别客户身份。（)”相关的问题

第1题

根据《关于贯彻落实中国人民银行235号监管规定强化客户身份识别管理工作方案的通知》要求，在客户身份信息未发生变更的情况下金融机构无需重新识别客户身份。（）

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第2题

金融机构建立和实施客户身份识别制度的要求有（)

A.客户身份信息发生变化时，应当及时予以更新

B.了解客户的交易目的和交易性质，有效识别交易的受益人

C.对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的，应当重新识别客户身份

D.保证有代理关系或者类似业务关系的境外金融机构进行有效的客户身份识别，并可从该境外金融机构获得所需的客户身份信息

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第3题

客户要求变更有关信息的，应重新识别客户身份，有关信息包括以下哪些方面？

A.姓名或者名称

B.身份证件或者身份证明文件种类

C.身份证件号码

D.注册资本

E.法定代表人

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第4题

客户身份识别包括（)。

A.客户身份初次识别

B.客户身份间断识别

C.客户身份重新识别

D.客户身份持续识别

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第5题

金融机构应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映金融机构开展客户身份识别

工作情况的各种记录和资料。()

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第6题

《金融机构客户身份识别和客户身份资料交易记录保存管理办法》规定，金融机构在与客户的业务存续期间，应当采取持续的客户身份识别措施。（)

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第7题

金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下（）措施，识别或者重新识别客户身份

A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件。

B.回访客户

C.实地查访

D.向公安、工商行政管理等部门核实

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第8题

金融机构对先前获取的客户身份资料的（)有疑问的，应当重新识别客户身份。

A.真实性

B.有效性

C.合法性

D.完整性

E.及时性

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第9题

金融机构在对客户开展业务服务时，在哪几个环节需要客户身份识别（)。

A.资金存取环节

B.变更信息环节

C.销户环节

D.开户环节

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