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题目内容
（请给出正确答案）
A.金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度
B.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
C.制定反洗钱内部操作规程和控制措施
D.对工作人员进行反洗钱培训
E.金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
答案
更多“按照我国反洗钱法律法规的规定，金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控？A.金融机构及其分支机构”相关的问题
第1题
A.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
B.制定反洗钱内部操作流程和控制措施
C.对工作人员进行反洗钱培训
D.自觉接受反洗钱现场检查和非现场监管
第2题
A.反洗钱部门负责人
B.负责人
C.反洗钱经办人员
D.业务人员
第3题
A.金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
B.金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度
C.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，并于金融机构破产和解散时销毁内部资料和记录
D.金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
E.金融机构应当依照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作
第4题
A.未按照规定建立反洗钱内部控制制度的；
B.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的；
C.未按照规定对职工进行反洗钱培训的；
D.按照规定对职工进行反洗钱培训的；
第5题
A.未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
B.未按照规定履行客户身份识别义务的
C.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的
D.未按照规定对职工进行反洗钱培训的
第6题
A、未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
B、未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的
C、未按照规定对职工进行反洗钱培训的
D、以上都是
第7题
A.参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章
B.对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
C.审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案
D.对所监督管理的金融机构的可疑交易开展调查
第8题
A.制定或者修订主要反洗钱和反恐怖融资内部控制制度
B.牵头负责反洗钱和反恐怖融资工作的高级管理人员调整
C.发生涉及反洗钱和反恐怖融资工作的重大风险事项
D.反洗钱基层工作人员调整
第9题
A.根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作
B.对银行业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
C.发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告
D.审查新设银行业金融机构或者银行业金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案
E.参与制定银行业金融机构反洗钱规章
