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[判断题]

根据《中华人民共和国反洗钱法（修订草案公开征求意见稿）》规定，本法所称受益所有人，是指最终拥有或实际控制公司、企业等市场主体，或者享有市场主体最终收益的自然人（）

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发布时间：2022-10-09

更多“根据《中华人民共和国反洗钱法（修订草案公开征求意见稿）》规定，本法所称受益所有人，是指最终拥有或实际控制公司、企业等市场主体，或者享有市场主体最终收益的自然人（）”相关的问题

第1题

根据《中华人民共和国反洗钱法（修订草案公开征求意见稿）》规定，金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度，评估机构洗钱风险状况并制定相应的风险管理措施，结合实际情况建设反洗钱相关系统（）

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第2题

2021年（）—2021年6月30日，《中华人民共和国反洗钱法（修订草案公开征求意见稿）》（简称反洗钱法修订草案）面向社会公开征求意见

A.3月1日

B.4月1日

C.5月1日

D.6月1日

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第3题

《中华人民共和国反洗钱法》（修订草案公开征求意见稿）对金融机构从业人员反洗钱培训最低时数要求不小于学时每年（）

A.6

B.8

C.10

D.12

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第4题

人行发布的《中华人民共和国反洗钱法（修订草案公开征求意见稿）》中，明确反洗钱的概念和任务不仅包括预防洗钱犯罪，还包括遏制洗钱相关违法活动（）

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第5题

《中华人民共和国反洗钱法（修订草案公开征求意见稿）》中明确特定违法行为按（）处罚。对与身份不明客户交易或为客户开立匿名账户或假名账户、未对高风险情形管控、未执行反洗钱特别预防措施、违反保密规定、阻碍监管调查等5种行为，按（）处以2-20万元罚款；情节严重的，按（）处以20-200万元罚款

A.次，次，次

B.次，类，类

C.类，类，类

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第6题

3号令是根据（）制度进行修订

A.《中华人民共和国反洗钱法》

B.《中华人民共和国中国人民银行法》

C.《中华人民共和国反恐怖主义法》

D.《金融机构反洗钱规定》

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第7题

《反洗钱法修订草案》规定了金融机构应当按照规定建立()制度，即在与客户业务关系存续期间，金融机构应当持续关注并审查客户状况及交易情况，了解客户的洗钱风险，并根据风险状况及时采取相适应的尽职调查和风险管理措施。

A.客户风险等级划分

B.客户身份识别

C.客户尽职调查

D.客户身份资料和交易记录保存

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第8题

根据（)等法律规定,中国人民银行对《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》进行了修订,自2017年7月1日起施行。

A.《中华人民共和国反洗钱法》

B.《中华人民共和国中国人民银行法》

C.《中华人民共和国反恐怖主义法》

D.《中华人民共和国合同法》

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第9题

我国法律规定，人民群众可以通过听证会、电视网络问政、政务公开、领导热线、监督举报和意见征集等方式，表达自己的意见建议。如《中华人民共和国未成年人保护法（修订草案）》和《中华人民共和国预防未成年人犯罪法（修订草案）》公开向社会征求意见，共有约4.7万人提出超过5.7万条意见，未成年人的意见占近一半，其中很多意见得到吸收和采纳。这充分说明:（）①民主必须既能体现人民意志，又能落实为具体的政治实践②我国人民民主是一种真实的、不断发展完善的全过程民主③发展社会主义民主政治要坚持用制度体系保证人民当家作主④人民民主专政是社会主义的生命，符合广大人民的根本利益

A.①③

B.③④

C.②④

D.①②

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第10题

《反洗钱法（修订草案)》明确了市场主体申报受益所有人制度，并提出公司、企业等市场主体应当通过（)有关信息系统报送受益所有人信息。

A.反洗钱行政主管部门

B.市场监督管理部门

C.检察机关

D.公安机关

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