更多“以书面、电子等形式留存客户身份识别、背景信息调查、客户分类情况等信息，相关客户资料留存5年备查。()”相关的问题
第1题
客户信息收集应满足反洗钱工作要求，对于符合客户识别条件的，做好客户识别工作，并留存客户身份识别信息。（)
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第2题
对于升级及疑难客户投诉，应留存投诉处理过程及客户同意处理结果的书面签字等相关证据。（)
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第3题
未按规定对各项信贷业务开展尽职调查、客户身份识别，包括未按《信贷业务反洗钱流程控制表》开展客户身份识别，含（）等流程
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第4题
客户身份识别包括核对客户身份资料和登记，更新客户身份信息，交易性质以及资金来源和去向等．（）
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第5题
不准违反反洗钱客户身份识别规定。凡是达到反洗钱客户身份识别条件的客户，必须在客户资料管理系统录入客户基本信息（自然人9项，非自然人17项），留存客户身份证明文件影印件。（）
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第6题
对个人客户身份证件信息留存可使用公安部指定的二代身份证阅读器读取客户身份证信息合成电子影像替代纸质身份证复印件
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第7题
金融机构在开展初次客户身份识别过程中，应当核对客户身份证件、登记客户基本身份信息、留存客户身份证件文件的复印件。（）
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第8题
销售单轨制处方药，必须严格凭处方销售，并留存处方备查;原处方不能留存的，可以以（)等形式留存，同时留存患者的联系电话
A.复印
B.电子照片
C.电子照片、复印
D.登记记录
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第9题
境外清算代理行因反洗钱需要要求提供除汇款信息、单位客户注册信息等以外的客户身份信息、交易背景信息的，应在规定时间内提供。（)
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第10题
接触个人客户信息的工作人员无需遵循《中华人民共和国国家安全法》等法律法规，以及《中国建设银行保密管理办法》等保密要求，严格保护客户身份识别工作中获得的信息。（)
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第11题
客户办理新入网，在与我公司签订协议的同时，需通过采集客户身份证芯片信息读取设备、联网核验等措施验证用户身份信息，保证（)一致性，否则无法入网。
A.用户本人、有效身份证件
B.有效身份证件
C.用户本人、有效身份证件、登记留存信息的
D.有效身份证件、登记留存信息
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