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[单选题]

在反洗钱客户身份识别（以下简称客户身份识别)工作中，应遵循以下基本原则（）。

A.审慎均衡原则

B.风险为本原则

C.勤勉尽责原则

D.以上都是

答案

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发布时间：2022-01-29

更多“在反洗钱客户身份识别(以下简称客户身份识别)工作中，应遵循以下基本原则（）。”相关的问题

第1题

以下哪项不是受益所有人身份识别工作主要遵循的原则（)

A.勤勉尽责

B.风险为本

C.实质重于形式

D.谨慎审慎

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第2题

受益所有人身份识别工作应当遵循以下主要原则（)。

A.实质重于形式

B.勤勉尽责

C.风险为本

D.效率优先

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第3题

各银行金融机构和支付机构应遵循（)的原则，认真落实账户管理及客户身份识别相关制度规定，杜绝不法分子使用假名或者冒用他人身份开立账户。

A.了解你的客户

B.谁开户(卡)谁负责

C.勤勉尽责

D.风险为本

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第4题

为办理业务的客户身份进行识别时，应遵循中国人民银行及（)对客户身份识别规定，并遵循“了解你的客

为办理业务的客户身份进行识别时，应遵循中国人民银行及()对客户身份识别规定，并遵循“了解你的客户”的原则。

A.银行业监督管理机构

B.中国银联

C.银监会

D.公安机关

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第5题

金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循（）的原则

A.尽职调查

B.了解你的客户

C.恪守信用

D.实名制

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第6题

金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“（）”的原则。

A.认识你的客户

B.熟悉你的客户

C.了解你的客户

D.见过你的客户

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第7题

根据《反洗钱法》，证券公司开展客户身份识别、重新识别和持续识别应遵循（）原则

A．了解你的客户

B．依法合规

C．审慎监管

D．全面加强监督

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第8题

客户身份识别包括（)。

A.客户身份初次识别

B.客户身份间断识别

C.客户身份重新识别

D.客户身份持续识别

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第9题

分支机构在经过流程审批后可以在以下几个方面实现反洗钱信息共享：（）

A.客户账户资料和交易记录

B.黑名单信息

C.客户身份识别数据

D.客户洗钱风险分级管理数据及可疑交易管理等反洗钱数据

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第10题

客户身份识别又称（）。A.客户识别B.客户身份尽职调查C.实名制D.客户风险控制

客户身份识别又称（）。

A.客户识别

B.客户身份尽职调查

C.实名制

D.客户风险控制

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第11题

金融机构反洗钱工作中客户身份识别制度的内容是什么?

金融机构反洗钱工作中客户身份识别制度的内容是什么？

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