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[判断题]

对于新客户首次评级，各机构应在系统初评后2个工作日内对系统初评结果进行复评调整。（)

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发布时间：2021-10-21

更多“对于新客户首次评级，各机构应在系统初评后2个工作日内对系统初评结果进行复评调整。()”相关的问题

第1题

各机构应在系统初评后()个工作日内对系统初评结果进行复评调整。各机构协查岗应每天登录系统，进入“新开客户审查”菜单选择评级状态为“系统初评”、“审核退回”的数据，结合客户身份、开户情况和交易情况以及客户身份风险信息，对系统初评结果进行判断和调整，对于信息岗审核退回的数据应优先进行重评，确保新客户首次评级在建立客户号的()个工作日内完成。

A.2，10

B.2，5

C.3，5

D.3,10

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第2题

协查岗应在系统初评后（)内人工复评;信息岗应在协查岗提交审核后（)内进行评级结果复核，审批岗应在信息岗提交审批后（)评级结果审批。

A.3个工作日

B.5个工作日

C.2个工作日

D.1个工作日

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第3题

系统初评日期，由原来的“T+7”变更为“T+（）”，即系统将在客户新开户（A)个自然日后根据积分评级或公式评级规则自动生成客户系统初评结果

A.4

B.5

C.6

D.3

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第4题

对于系统初评结果为较高风险或高风险的客户，应完成客户尽职调查表。（)

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第5题

用户可在（)菜单查看客户的所有历史评级信息。

A.重新调整

B.存量初评

C.客户人工意见调整

D.评级进度查询

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第6题

新客户首次评级应确保在建立客户号的十个工作日内完成。（)

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第7题

对系统初评结果、协查岗确认的风险等级中涉及（)的，须经过总行反洗钱审批岗对客户划分、调整情况进行审批，才能最终确定客户的风险等级。

A.低风险

B.较低风险

C.一般风险

D.较高风险

E.高风险

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第8题

风险评估及客户等级划分操作步骤。（)

A.收集信息

B.筛选分析信息

C.初评

D.复评

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第9题

反洗钱信息岗工作人员应综合评级信息，客户信息、账户信息、案例信息、交易信息、风险事件、调查结论等其他信息，认真按时审查客户人工复评意见，对系统评级结果与人工评级结果不一致的情况进行合理性判断,认为人工评级分析意见不充分的或划分等级错误的，应及时退回重评。()此题为判断题(对，错)。

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第10题

对于通过评级模式办理业务的小企业信贷客户，贷后管理以系统监测的方式进行。（)

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