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题目内容
（请给出正确答案）
A.允许外国银行A维持其美元代理账户，通知高级管理层的洗钱风险
B.通知外国银行A，发现并寻找相关文件来支持该银行与一个愿意合作的伙伴，外国银行B在活动中串通
C.向外国银行A和外国银行管辖区的适当税务机关提交报告
D.通知替外国银行A和外国银行B维护的美元账户的其他美国金融机构关闭该活动
答案
更多“一家银行为外国金融机构保留了一些美元的代理账户。在对外国银行A所拥有的美元账户进行例行审”相关的问题
第1题
A.没收A银行在美国代理账户中的5百万美元
B.没收A银行在美国大力账户中的1百万美元
C.没收A银行非美国分支机构(WTS)账户中的5百万美元
D.没收WTS在A银行非美国分支机构账户中的1百万美元
第2题
A.用于识别每个外国银行的记录
B.购买与海外代理账户有关的大于或等于三千美元的货币工具
C.一项可疑活动的报告被提交，并且支持性文件涉及海外代理账户
D.与外国代理账户相关的314(b)节信息分享结果
第3题
A.同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存、活期存款与定期存款的互转
B.交易一方为个人、单笔或者当日累计等值一万美元以上的跨境交易
C.交易一方为国家机关的交易
D.国际金融机构与外国政府贷款转贷业务项下的交易
E.个人银行账户与单位银行账户之间单笔交易超过50万元的跨境交易
第5题
A.验证外国银行客户的身份
B.评估代理账户洗钱风险
C.验证非美国银行高政治风险的管理人员的身份
D.判断是否需要加强尽职调查
第6题
A.冻结A银行在B银行的代理账户
B.向A银行非美国分支发送传票，要求提供X组织的账户交易记录
C.向A银行发送传票，要求提供在美国之外保存的向A银行存款的记录
D.冻结X组织在美国之外的A银行的账户
第7题
A.对于代理银行为外国的非上市银行,需对其持股10%以上的股东进行EDD
B.禁止为空壳银行开立代理账户
C.爱国者法案主要关注点是:建立代理费关系时,代理银行对委托行做的EDD是否到位
D.相关金融机构,非金融机构均需对洗钱人员信息进行强制性的共享
第8题
A.1000
B.5000
C.10000
D.20000
第9题
1998年，泰国的经常账户赤字为10亿美元，非储备资本账户盈余为5亿美元。
试分析：
(1)这一年泰国的国际收支余额是多少？该国的净国外资产发生了什么变化？
(2)假设外国中央银行既不买入也不售出泰国的资产。1998年泰国中央银行的外汇储备有什么变化？这项官方干预行为如何在泰国的国际收支账户中反映出来？
(3)如果已知在1998年外国中央银行购入6亿美元的泰国资产，你将如何回答上一个问题？这些官方购买，如何记入外国的国际收支账户？
(4)假定(3)中的情况在1998年发生，写出泰国该年的国际收支账户。
第10题
A.个人银行账户与单位银行账户之间当日累计人民币100万元以上的款项划转
B.金融机构在黄金交易所进行的黄金交易
C.单位银行账户之间当日累计外币等值10万美元的转账
D.交易一方为个人当E1累计等值5000美元的跨境交易
第11题
A.存在美国的外国银行分行的美元
B.存在外国银行和在美国国土外的美国银行的美元
C.存在美国的美国银行的美元
D.和欧洲现金交易过的美元
