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[判断题]

在与客户的业务关系存续期间、金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常经营活动、金融交易情况（）

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发布时间：2022-10-05

更多“在与客户的业务关系存续期间、金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常经营活动、金融交易情况（）”相关的问题

第1题

在与客户的业务关系存续期间，银行业金融机构应当采取持续的客户身份识别措施。（)

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第2题

金融机构在与客户的业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。（)

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第3题

金融机构在与客户业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。（）

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第4题

在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常经营活动、金融交易情况（）

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第5题

在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常经营活动、金融交易情况，及时提示客户更新资料信息（）

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第6题

金融机构在与客户的业务关系存续期间，应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常经营活动、金融交易情况，及时提示客户更新资料信息。（)

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第7题

金融机构在与客户业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时（)客户身份资料。

A、销毁

B、转移

C、更新

D、入档保管

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第8题

在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取（)客户身份识别措施，关注客户及其日常经营活动、金融交易情况，及时提示客户更新资料信息。

A.完善的

B.重新识别的

C.持续的

D.科学的

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第9题

根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等法律法规规定，金融机构在与客户的业务关系存续期间，应当对客户身份进行持续识别，及时更新客户资料信息（）

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第10题

根据《金融机构反洗钱规定》，在（)情形下金融机构应当重新识别客户身份。

A.客户办理大额现金存取业务时

B.办理业务中发现异常现象

C.与客户的业务关系存续期间建立业务关系的

D.对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的

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第11题

在与客户业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常（），金融交易情况、及时提示客户更新资料信息

A．资金来源

B．经济状况

C．经营活动

D．资金用途

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