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[主观题]

《中华人民共和国反洗钱法》中专门规定了“反洗钱调查”一章，明确了中国人民银行总行或者其省一级

分支机构有权向金融机构调查核实可疑交易活动，从而使中国人民银行的反洗钱调查权有了明确的法律依据。()

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发布时间：2021-07-21

更多“《中华人民共和国反洗钱法》中专门规定了“反洗钱调查”一章，明确了中国人民银行总行或者其省一级”相关的问题

第1题

《反洗钱法》中专门规定了“反洗钱调查”一章，明确了中国人民银行或者其省一级分支机构有权向金融机构调查核实可疑交易活动，从而使人民银行的反洗钱调查权有了明确的法律依据。此题为判断题(对，错)。

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第2题

反洗钱调查中的封存，是指中国人民银行总行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动中，对可能被

转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料采取的登记保存措施。()

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第3题

《反洗钱法》中规定的反洗钱调查，是指中国人民银行或者其省一级分支机构针对特定的可疑交易活动，依法向有关的金融机构进行核实和查证的行政行为。此题为判断题(对，错)。

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第4题

金融机构发现严重危害国家安全或者影响社会定的情形时,应当在向中国反洗钱监测分析中心提可疑交易报告的同时,以电子形式或书面形式向（）报告,并配合反洗钱调查。

A.中国人民银行总行

B.中国人民银行当地分支机构乃当地公安部门

C.当地经侦部门

D.所在地中国人民银行或者其分支机构

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第5题

反洗钱调查中的封存，是指中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动中，对可能被转

移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料采取的登记保存措施。()

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第6题

根据反洗钱法规定，国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查可疑交易活动，调查人员不得少于（)人。

A.5

B.4

C.3

D.2

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第7题

反洗钱调查，是指中国人民银行各级分支机构针对涉嫌洗钱的可疑交易活动，依法向有关金融机构进

行核实和查证的行政行为。()

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第8题

金融机构违反《金融机构反洗钱规定》，由中国人民银行或者其()按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十

金融机构违反《金融机构反洗钱规定》，由中国人民银行或者其（）按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定进行处罚。

A.省一级以上分支机构

B.地市中心支行以上分支机构

C.区一级支行以上机构

D.县（市）支行以上机构

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第9题

国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活动，调查可疑交易活动时，调查人员不得少于()人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。

A.1

B.2

C.3

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