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[多选题]

以下哪种情况造成了“为身份不明的客户提供金融服务”的违法事实（）

A.为证件过期4个月的客户继续办理业务

B.对公客户身份证件过期后，客户按照约定时间前来更新

C.特约商户在工商注销主体资格后，仍然通过银行发生业务关系

D.个人客户开户联网核查显示公民身份证件号码与姓名不符，柜员仍然为其办理业务

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发布时间：2022-08-22

更多“以下哪种情况造成了“为身份不明的客户提供金融服务”的违法事实（）”相关的问题

第1题

以下哪些行为属于金额机构所禁止的（）

A.与身份不明的客户建立业务关系

B.为身份信息齐全的客户提供金融服务

C.为客户开立匿名账户或假名账户

D.为客户讲解反洗钱知识

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第2题

客户身份识别禁止性规定指的是什么（)

A.金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易

B.不得为客户开立匿名或者假名账户

C.不得将客户的身份资料对外公开

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第3题

（运营主任）《反洗钱法》中对客户身份识别制度的规定内容为（）

A.不得为身份不明的客户提供服务

B.与客户建立人身保险业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构应当对受益人的身份证件或其他身份证明文件进行核对并登记

C.不得为客户开立匿名或假名账户

D.不得与身份不明的客户进行交易

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第4题

从2014年1月1日起，中止向因存在身份证件过期以及身份不明等情况的客户提供服务。（)

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第5题

客户身份识别中的禁止性要指金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易不得为客户开立匿名账户或者假名账户。（)

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第6题

加强结算账户源头管理，不为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户，不得为身份不明确的客户提供存款、结算等服务。（)

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第7题

对身份不明的客户，《反洗钱法》规定金融机构在提供服务是（)

A.不得为身份不明的客户提供服务或与其进行交易

B.不能开立账户，但能办理不通过账户的现金业务

C.可以按照客户要求提供相应服务

D.可以正常提供相应服务，但在业务处理过程中如有可疑，应及时上报主管部门

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第8题

客户身份识别中的禁止性要求是指，银行不得为身份不明的客户提供服务或与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。（）

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第9题

互联网金融从业机构不得为（)或者拒绝身份查验的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立（)账户或者假名账户。

A.实名

B.身份特殊

C.匿名

D.身份不明

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第10题

客户身份识别制度禁止义务主体为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，并不得为匿名或假名客户建立业务关系。判断对错

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第11题

金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。（）

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