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[单选题]

对于特别关注客户信息系统査询结果为()的,在提供充分理由和说明并经一级、直属分行银行卡业务部负责人(含副职)签批后,方可准入。

A.关注类

B.正常类

C.可疑类

D.禁入类

答案
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更多“对于特别关注客户信息系统査询结果为()的,在提供充分理由和说明并经一级、直属分行银行卡业务部负责人(含副职)签批后,方可准入。”相关的问题

第1题

发现以下情况的,需客户提供相关佐证进行处理,无法提供的要终止调査,拒绝借款人的贷款申请()。

A.借款申请人提供资料不全

B.已査知借款人提供了虚假身份证件、虚假收入证明、虚假财产权属证明等

C.借款人为我行特别关注客户信息系统“禁入”类客户

D.经我行认定借款人申请人存在违规使用贷款资金行为的

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第2题

已竣工验收的现房项目的一般开发企业,由()负责准入审批。

A.总行个人金融业务(个人信贷)业务部

B.经办支行

C.二级分行

D.一级(直属)分行

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第3题

信用卡资信审核环节中,查询特别关注客户信息系统(CIIS)与个人信用信息基础数据库(PCRS),查询结果为“关注”、“禁入”的客户,应按相关规定拒绝申请。()
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第4题

跨一级分行异地授信客户及业务由总行公司业务部负责审批。()
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第5题

对于单位法定代表人或负责人不能前往,或按管理制度无法提供申请材料原件办理机构客户人民币大额存单业务的单位,()以上客户部门应以“了解你的客户”和“谁营销、谁审核、谁负责”为原则,指定双人上门对存款人开户申请资料及意愿的真实性、完整性和合规性进行核实,并填写《机构客户人民币大额存单重要信息调查核实表》,签署核实意见,核实经办人双人签名并加盖客户部门公章

A.二级分行(含)

B.一级支行(不含)

C.一级支行(含)

D.营业网点(含)

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第6题

同业代付业务统一由一级分行国际业务部负责选择代付行£¯委托行,并进行()等银行间询报价。

A.资金

B.期限

C.利率

D.费率

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第7题

进口代付业务是由()向代付行进行询价

A.客户经理

B.分行国际业务部

C.分行受理中心

D.总行国际业务部

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第8题

依据《邮政金融资金安全检查规定(试行)》,一级分行国际业务部门对市(地)分行检查的范围不包括()

A.银行卡业务

B.国际汇款与外币储蓄

C.结售汇与外币理财

D.欧元退税业务

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第9题

对于纳入潜在风险管理的客户,原则上,应由客户所属一级(直属)分行的授信审批部门,根据客户风险状况、纳入时点的融资余额及时确定授信额度及代理投资限额压缩意见,经授信审批部门负责人同意后实施。()此题为判断题(对,错)。
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第10题

根据人民银行加强个人信息管理的相关要求,下列()行为不符合监管规定?

A.取得客户合规授权,并核对授权要素完整准确后,査询客户人行征信等个人信息

B.对客户授权材料原件逐份核对验收,对核对无误的资料及时归档保管

C.客户人行征信等个人信息査询结果仅用于我行业务办理

D.将客户人行征信等个人信息査询结果擅自提供给第三方机构

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