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（请给出正确答案）
[单选题]
法人金融机构应当构建以客户为基本单位的交易监测体系，交易监测范围应当覆盖（）
A.全部客户和业务领域
B.部分客户和业务领域
C.全部客户和部分业务领域
D.部分客户和全部业务领域
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（请给出正确答案）
A.全部客户和业务领域
B.部分客户和业务领域
C.全部客户和部分业务领域
D.部分客户和全部业务领域
答案
更多“法人金融机构应当构建以客户为基本单位的交易监测体系，交易监测范围应当覆盖（）”相关的问题
第2题
B、金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后，五个工作日内以电子方式提交可疑交易报告。
C、金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以客户为基本单位开展资金交易的监测分析。
D、金融机构应当定期对交易监测标准进行评估，并根据评估结果完善交易监测标准。
第3题
A、金融机构应当正确通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别，并记录分析过程
B、金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，当资金金额或者资产价值超过100万元以上，才可提交可疑交易报告
C、金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以客户为基本单位开展资金交易的监测分析，全面、完整、准确地采集各业务系统的客户身份信息和交易信息，保障大额交易和可疑交易监测分析的数据需求
D、金融机构应当设立专职的反洗钱岗位，配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作，并提供必要的资源保障和信息支持
第4题
A.应当构建以客户为基本单位的交易监测体系
B.交易监测范围应当覆盖全部高风险业务领域
C.交易监测范围应当覆盖全部客户
D.交易监测范围应当包括客户的交易、企图进行的交易及客户身份识别的整个过程
第6题
第7题
A.客户
B.账户
C.机构
D.客户号
第8题
第9题
A.机构
B.业务
C.项目
D.客户
第10题
