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[多选题]

刘某，身份证号码显示为H省X市人，其本人分别于2013年10月8日、10月17日、10月29日在G银行S市分行营业部、H省X市分行营业部、H省Y市分行营业部开立了3个个人银行结算账户(下称账户1、账户2、账户3)。10月8至10月17日，账户1累计收款1亿元，共21笔，累计付款1亿元，共3笔。资金来源分别是H省XX置业有限公司(共计6500万)，H省XX园林工程有限公司(共计3500万);资金流向则为账户2及账户3。其中，账户2在收到款项后短时间内即转往10余个同在H省的他人账户，账户3则通过POS消费，此案例中刘某可能涉嫌哪些洗钱行为。()

A.刘某涉嫌非法传销

B.H省的2家企业涉嫌通过个人账户偷逃税款

C.从刘某在异地开户及其账户使用情形看，刘某涉嫌职务侵占

D.H省2家企业涉嫌从事地下钱庄

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发布时间：2023-03-22

更多“刘某，身份证号码显示为H省X市人，其本人分别于2013年10月8日、10月17日、10月29日在G银行S市分行”相关的问题

第1题

请根据下列材料制作一份起诉书：犯罪嫌疑人刘XX，男，XX省XX县人，26岁，19XX年X月X日生，汉族。刘XX

请根据下列材料制作一份起诉书：

犯罪嫌疑人刘XX，男，XX省XX县人，26岁，19XX年X月X日生，汉族。刘XX初中毕业后务农三年，后来经人介绍于1997年4月到XX市XX公司当了一名勤杂工，住在该公司宿舍平房3排13号。

。。。。。。。

经审查，XX市人民检察院认为本案事实清楚，证据确凿，刘XX的行为已构成故意杀人罪，于2005年6月X日向XX市中级人民法院提起公诉。刘XX委托律师王XX为其辩护。

犯罪嫌疑人刘XX现押于XX看守所。本案有现场勘查笔录、法医鉴定结论、朱XX侯XX的证词以及作案工具等为证，刘XX亦供认不讳。

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第2题

刘某于2012年7月刑满释放，回到自己的住所H省A市某区进行经商。2014年，刘某在上海认识波兰游人玛莎。二人恋爱一段后商议在中国结婚。假设刘某可以和玛莎在我国申请结婚登记，玛莎应提供的证件材料有（)。

A.婚前健康检查证明

B.本人的有效护照或者其他有效的国际旅行证件

C.波兰公证机构或者有权机关出具的、经中华人民共和国驻该国使(领)馆认证或者该国驻华使(领)馆认证的本人无配偶的证明

D.学历职业证明

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第3题

刘某于2002年7月刑满释放，回到自己的住所H省A市某区进行经商。2004年，刘某在上海认识波兰游人玛莎。二人恋爱

一段后商议在中国结婚。

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第4题

刘某于2012年7月刑满释放，回到自己的住所h省a市某区进行经商。2014年，刘某在上海认识波兰游人玛莎。二人恋爱一段后商议在中国结婚。假设刘某可以和玛莎在我国结婚，应当向（)的婚姻登记机关申请结婚登记。

A.A市某区

B.H省

C.上海市

D.北京市

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第5题

下列关于法院做法的表述，哪些选项是不正确的？（)

A.甲省A市中级法院认为自己管辖的一起民事案件影响较大，报请甲省高级法院管辖体现了移送管辖制度

B.王某在乙市B区被赵某打伤，以为赵某居住乙市B区，遂向该区法院提起侵权诉讼。乙市B区法院受理后，查明赵某居住地是乙市C区，遂将案件移送乙市C区法院

C.居住地为丙市L区的孙某要求居住地为丙市M区的张某依约在丙市N区履行合同。后因张某下落不明，孙某以张某为被告向丙市L区法院提起违约诉讼，该法院以本院无管辖权为由裁定不予受理

D.在一起借款纠纷中，原告刘某起诉被告钟某时，钟某居住在丁市X区。X区法院受理案件后，钟某搬至丁市Y区居住，该法院知悉后将案件移送Y区法院

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第6题

刘某于2012年7月刑满释放，回到自己的住所H省A市某区进行经商。2014年，刘某在上海认识波兰游人玛莎。二人恋爱一段后商议在中国结婚。假设刘某和玛莎结婚后因性格不合而双方同意离婚，可以通过（)方式在我国离婚。

A.婚姻登记机关登记

B.法院诉讼

C.公证方式

D.外事部门登记

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第7题

刘某于2002年7月刑满释放，回到自己的住所H省A市某区进行经商。2004年，刘某在上海认识波兰游人玛莎。二人恋爱一段后商议在中国结婚。假设刘某和玛莎结婚后因性格不合而双方同意离婚，可以通过（）方式在我国离婚。

A.公证方式

B.法院诉讼

C.外事部门登记

D.婚姻登记机关登记

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第8题

王某从M省N市H县向M省x市Y区的被侵害人李某邮寄了一封敲诈勒索信。李某接信后按要求在M省x市z区工商银行向指定账户存入了800元人民币，同日王某从M省N市H县取出。李某被敲诈勒索后向公安机关报案，

A.Y、z三地公安机关互相推诿，经协商无法达成一致。该案应（）。

B.由最初受理的Y区公安机关管辖

C.报请N市公安机关指定管辖

D.报请x市公安机关指定管辖

E.报请M省公安机关指定管辖

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第9题

犯罪嫌疑人刘某，男，32岁，江西省吉水县人，无职业。2008年2月1日晚7时许，被告人刘某在南昌市郊区金家山路口，遇

到下课后骑自行车回家的邓某(男，时年9岁)。刘某曾经与邓某的父亲邓三平发生口角，为图报复，以骑车载他回家为名，将邓某骗到他在塘山乡长巷村所租的房间里，趁邓某不备，拿起羊角钉锤朝邓某的后脑部猛击数下，致邓某当场死亡。当晚11时许，刘某将邓某的尸体拖至屋后水塘边，绑上红砖，推入水塘沉尸灭迹。侦查终结后，市公安局将本案移送市人民检察院审查起诉。市人民检察院受理后，于2008年5月12日，向市中级人民法院提起公诉。市中级人民法院以故意杀人罪判处被告人死刑，被告人认为自己罪孽深重，当庭表示不上诉，于是市中级人民法院于判决书送达被告人的次日将该案报省高级人民法院复核。高级人民法院通过审阅报请复核的报告、死刑案件综合报告和判决书以及全部诉讼案卷和证据，认为本案事实清楚，适用法律正确、量刑适当，遂同意判处死刑，并报请最高人民法院核准。市中级人民法院在接到执行死刑命令后，刘某突然提出，他有重大事情要交代。经讯问得知：3年前发生在本市的两起特大抢劫银行案是他认识的范某等人所为。同时刘某还交代了范某的落脚处。根据刘某的交代，公安人员抓获了范某等人并印证其说的话。但市中级人民法院认为既然最高人民法院已经签发了执行死刑的命令，也只能将刘某执行死刑。

问：本案在程序上有什么错误，为什么？

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第10题

根据下列材料制作一份行政判决书。20××年×月×日，××村给上诉人王××(男，56岁，××省××市××县××镇××村农民)宅基地一块，后因王××邻居搬到县城居住，其宅基地空出，王××便要求其邻居的宅基地也划归其本人使用，村委会没有批准，而划给张××使用。20××年×月×日，张××在此宅基地上盖房时，与王××发生争执，××镇政府(地址为××县××镇××路×号，镇长：刘××)于20××年×月×日做出处理：“同意村委会意见，宅基地归张××使用，王××使用原来划拨的宅基地。”王××不服，起诉到××县人民法院，经审理，××县人民法院以(20××)×行初字第×号判决书判决“驳回原告的诉讼请求”。王××仍不服，上诉至××市中级人民法院。

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第11题

犯罪嫌疑人刘某，男，32岁，江西省吉水县人，无职业。2000年2月1日晚7时许，被告人刘某在南昌市郊区金

家山路口，遇到下课后骑自行车回家的邓某(男，时年9岁)。刘某曾经与邓某的父亲邓三平发生口角，为图报复，以骑车载他回家为名，将邓某骗到他在塘山乡长巷村所租的房间里，趁邓某不备，拿起羊角钉锤朝邓某的后脑部猛击数下，致邓某当场死亡。当晚11时许，刘某将邓某的尸体拖至屋后水塘边，绑上红砖，推入水塘沉尸灭迹。侦查终结后，市公安局将本案移送市人民检察院审查起诉。市人民检察院受理后，于2000年5月12日，向市中级人民法院提起公诉。市中级人民法院以故意杀人罪判处被告人死刑，被告人认为自己罪孽深重，当庭表示不上诉，于是市中级人民法院于判决书送达被告人的日将该案报省高级人民法院复核。高级人民法院通过审阅报请复核的报告、死刑案件综合报告和判决书以及全部诉讼案卷和证据，认为本案事实清楚，适用法律正确、量刑适当，遂同意判处死刑，并由高级人民法院院长签发了执行死刑的命令。市中级人民法院在接到执行死刑命令后，刘某突然提出，他有重大事情要交代。经讯问得知：3年前发生在本市的两起特大抢劫银行案是他认识的范某等人所为。同时刘某还交代了范某的落脚处。根据刘某的交代，公安人员抓获了范某等人并印证其说的话。但市中级人民法院认为既然高级人民法院已经签发了执行死刑的命令，也只能将刘某执行死刑。问：本案在程序上有什么错误，为什么？

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