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[判断题]

加强对公开销户业务和对公客户信息管理坚持单位客户分类管理，重点客户和异地客户开户应上门核实或委托我行本地机构上门核实（)

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发布时间：2021-12-26

更多“加强对公开销户业务和对公客户信息管理坚持单位客户分类管理，重点客户和异地客户开户应上门核实或委托我行本地机构上门核实()”相关的问题

第1题

柜面办理单位结算账户开户、变更、销户业务，需首先由柜面经理完成尽职调查，并填制《对公客户尽职调查表》或《对公客户加强型尽职调查表》。（)

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第2题

对于异地客户或不便于到网点完成开户意愿核实的客户，各行尽量引导客户采用移动端双录方式提前完成开户意愿核实（）

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第3题

（)随时解除对公“双利丰”业务协议。

A.单位客户与我行(开办行)均无权

B.单位客户与我行(开办行)均有权

C.单位客户有权

D.我行(开办行)有权

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第4题

个人客户在我行办理开户业务时我行柜员需对客户提供证件的（)进行核实并留存个人客户的身份证件电子影像。

A.真实性

B.有效性

C.合法性

D.可塑性

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第5题

为防范客户欺诈风险，在办理对公开户业务中，需开户时重点关注的风险客户是（)。

A.当地宗教管理局

B.我行授信企业郑州宇通其上游客户

C.外地一家房地产公司在河南开立结算账户

D.本行办公楼前的一家物业公司

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第6题

法人、受益所有人、控股股东等对公关联自然人或企业为我行客户，且该客户洗钱风险等级为高风险等级的企业客户商业银行应拒绝开户。（)

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第7题

客户授权我行托管业务部门代表客户在我行办理资产托管银行账户相关手续，且约定在我行开立托管账户后签订托管法律文本的，可免除单位银行结算账户操作规程关于电话核实、上门核实及面签的开户意愿核实要求。（）此题为判断题(对，错)。

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第8题

已在我行开立活期存款帐户的单位客户申请办理对公“双利丰”业务需提供单位客户（)。

A.开户许可证复印件

B.有效的组织机构代码证复印件

C.法定代表人身份证件复印件

D.被授权人身份证件复印件及授权书

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