首页 > 职业技能鉴定> 银行岗位> 反洗钱考试

网友您好，请在下方输入框内输入要搜索的题目：

请输入或粘贴题目内容搜题

搜题

拍照、语音搜题，请扫码下载APP

题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

案件专项治理中须排查的“九种人”指的是什么？（)

A.有“黄赌毒”行为的

B.个人或家庭经商办企业的

C.在职工作超过强制休假、轮岗规定时限的

D.大额资金买彩票或炒股的

答案

查看答案

发布时间：2022-07-04

更多“案件专项治理中须排查的“九种人”指的是什么？（)”相关的问题

第1题

2007年农村合作金融机构案件专项治理的工作重点是（)。

A.治标治乱，充分暴露陈案

B.全面开展案件排查

C.实施分类治理，坚持标本兼治

D.组织案件治理“回头看”

点击查看答案

第2题

案件专项治理工作要做到“三个坚持”、实现“三个目标”，“三个目标”指的是什么？（)

A.继续降低案件发生率

B.继续提高案件成功堵截率

C.继续改革管理并重，重在加强内控

D.继续严惩犯罪分子、重处违规行为

点击查看答案

第3题

案件风险隐患重点排查的“九种人”是有无黄赌毒、经商、炒股、负债较大、经常旷工、超过轮岗时限、交友混乱、不良记录、违规操作等行为。（)

点击查看答案

第4题

《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定，案件风险排查包括全面排查、专项排查和（)。A.滚动排查B

《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定，案件风险排查包括全面排查、专项排查和()。

A.滚动排查

B.员工行为排查

C.审计检查

D.日常排查

点击查看答案

第5题

大额资金炒股的属于员工不良行为排查九种人规定。（）

点击查看答案

第6题

案件风险排查包括全面排查、专项排查和日常排查。（)

点击查看答案

第7题

青岛农商银行案件风险专项排查按月实施。（）

点击查看答案

第8题

矿井每年至少组织安全管理技术人员进行（）次事故隐患排查治理专项培训。

点击查看答案

第9题

案件专项治理中的“四项制度”是什么？（)

A.干部交流

B.岗位轮换

C.强制休假

D.近亲属回避

点击查看答案

第10题

实施分类治理，坚持标本兼治，全面遏制案件高发势头是农村中小金融机构2008年度案件专项治理的工作重点。（)

点击查看答案

第11题

银监会进行案件专项治理的主要目的是防止任何案件的发生。（）

点击查看答案

账号：尚未登录

登录没有账号？去注册

购买搜题卡

公需课题库全部 >

国开2023年春《职业生涯规划（1）》形考任务4试题及答案国开2023年春《职业生涯规划（1）》形考任务3试题及答案国开2023年春《职业生涯规划（1）》形考任务2试题及答案国开2023年春《职业生涯规划（1）》形考任务1试题及答案国开2023年春《学前儿童艺术教育(音乐)》（专科）形考任务4试题及答案国开2023年春《学前儿童艺术教育(音乐)》（专科）形考任务2试题及答案国开2023年春《水工钢筋混凝土结构》形考任务2试题及答案国开2023年春《水工钢筋混凝土结构》形考任务1试题及答案国开2023年春《组织行为学》（本科）形考任务1试题及答案国开2023年春《小城镇建设》（专科）形考任务4试题及答案

考试指南全部 >

2024年牡丹江体育类统考时间 24年西北民族大学考研成绩查询时间：预测2月26日体育类统考时间2024年黑龙江绥化市 2024年武汉考研成绩查询时间预测在何时？2月26日 24年郑州大学考研初试成绩查询时间预测2月26日内蒙古2024年国家专项计划实施区域 2024年考研初试成绩公布前应该做哪些事情呢？2024年安徽亳州体育类统考时间 2024年云南财经大学考研成绩查询时间：预测2月26日黑龙江大庆市2024年体育类统考时间

高考志愿助手全部 >

商丘工学院学校简称是什么？有哪些专业？郑州财经学院学校简称是什么？有哪些专业？广州大学特色专业建设点有哪些？郑州师范学院学校简称是什么？有哪些专业？广东白云学院特色专业建设点有哪些？郑州工业应用技术学院学校简称是什么？有哪些专业？漯河医学高等专科学校怎么样？学校简介郑州信息科技职业学院怎么样？学校简介郑州科技学院学校简称是什么？有哪些专业？绍兴文理学院是985还是211大学？

下载APP

关注公众号

TOP