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[判断题]

红名单、白名单、灰名单（除PEP名单外)由营业网点报送上一级客户主管部门审核后，再由同级反洗钱牵头管理部门统一报送一级分行反洗钱中心合规管理岗进行维护。（)

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发布时间：2022-04-22

更多“红名单、白名单、灰名单（除PEP名单外)由营业网点报送上一级客户主管部门审核后，再由同级反洗钱牵头管理部门统一报送一级分行反洗钱中心合规管理岗进行维护。（)”相关的问题

第1题

信息群发需建立“免打扰客户”管理机制，区分不同颜色名单，其中（)由长期或恶意投诉客户组成。

A.红名单

B.黑名单

C.白名单

D.灰名单

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第2题

IMEI可以归类为哪几种名单？

A.白名单

B.黑名单

C.灰名单

D.红名单

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第3题

客户归属机构应视情况将高风险客户列入本行个人贷款客户（)。

A.白名单

B.红名单

C.灰名单

D.黑名单

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第4题

下列关于黑、红、白名单信息库的说法中正确的是（)。

A.黑、红、白名单信息库日常管理维护由在线分公司统一负责

B.黑名单库客户信息由各相关单位收集

C.白名单库客户信息由在线分公司收集报送

D.红名单库客户信息由政企客户部收集报送

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第5题

原则上不对（)客户进行信息群发。

A.红名单

B.黑名单

C.黄名单

D.白名单

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第6题

信息群发需建立“免打扰客户”管理机制，区分不同颜色名单，其中（)由所有渠道收集到的要求免打扰客户组成。

A.红名单

B.黑名单

C.黄名单

D.白名单

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第7题

以下哪些是公司反洗钱名单监控类型？（)

A.自定义黑名单

B.道琼斯名单

C.人员白名单

D.地域白名单

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第8题

支行应于客户涉及到灰、白名单事件发生当日起（)工作日在反洗钱系统添加名单，支行反洗钱管理员应于支行反洗钱系统操作员提交后（)个工作日内进行审核或退回处理。

A.3;1

B.5;2

C.5;1

D.5;3

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第9题

总行反洗钱主管部门]对监测过程中发现与制裁对象相关的实际控制人、交易对手等,经总行有关部门审核，报高级管理层审定后,添至（)名单。

A.名单

B.名单

C.自定义监控名单

D.关注名单

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第10题

信息群发需建立“免打扰客户”管理机制，区分不同颜色名单，其中（)由VIP客户、A、B类集团重要联系人和党政军、工商、媒体、通信管理局等职能部门的其他重要客户组成。

A.红名单

B.黑名单

C.黄名单

D.白名单

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第11题

反洗钱信息管理系统中的（）是指一定时期内，经识别，有合理理由排除可疑交易的客户名单

A.黑名单

B.白名单

C.红名单

D.蓝名单

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