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[单选题]
各支行和营业网点人工发现涉嫌洗钱的可疑交易或行为的，应在发现后()个工作日内，通过新一代反洗钱监控系统创建异常交易报告提交反洗钱集中处理机构。
A.1
B.2
C.3
D.5
答案
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A.1
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第1题
A.1，1
B.1，2
C.2，2
D.2、3
第2题
B、负责甄别处理1267系统中涉及恐怖活动名单的报警信息，及时提交甄别结果。
C、负责对系统无法自动采集的大额交易手工新增大额交易报告，人工主动发现的客户涉嫌洗钱的异常交易及行为手工新增异常交易报告。
D、及时对反洗钱中心或反洗钱集中处理机构发布的风险提示进行回复，采取适当的后续控制措施防控洗钱及相关风险。
第3题
第6题
A.总行监测分析经办人员每个工作日均应登录反洗钱系统，对系统提取的可疑交易及人工识别的可疑交易进行综合分析
B.可疑案例生成后10个工作日内，监测分析经办人员需完成可疑交易分析排除或上报工作，监测分析审核人员应在不超过案例生成的13个工作日内完成审核或退回
C.可疑案例生成后9个工作日内，支行经办人员需完成可疑交易分析排除或上报，支行复核人员不超过可疑案例生成后10个工作日内，通过系统完成可疑交易复核或退回工作
D.对于不配合客户身份识别、有组织同时或分批开户、开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动等情形，各分支机构有权拒绝开户
第8题
B、根据《上饶银行反洗钱客户风险等级分类实施细则》规定，添加此类客户风险事件，将此类客户调整成高风险，并采取相应的风险控制措施
C、在征求有权机关同意并经分支行领导小组组长审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等，特别是客户通过非柜面方式办理业务的金额、次数和业务类型
D、向公安机关、纪委监察部门等相关侦查机关报案
第9题
A、2
B、3
C、4
D、5
第10题
A.3、4
B.4、5
C.5、3
D.7、4
第11题
