可疑支付交易里所称的“短期”是指（）个营业日以内

第1题

反洗钱可疑支付交易中所称短期是指（）。

A.3天

B.5天

C.10天

D.15天

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第2题

金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法中所称“短期”系指（）工作日（含）以内。

A.三个

B.十个

C.三十个

D.五个

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第3题

《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所称的恐怖融资是指哪些行为？

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第4题

《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》有关可疑交易的规定中，定义“短期”的期限是5个营业日以内。（)

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第5题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“短期”是（)。

A.5个工作日内，含5个工作日

B.10个工作日内，含10个工作日

C.15个工作日内，含15个工作日

D.20个工作日内，含20个工作日

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第6题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中规定的“短期”是指小于等于（）日

A.5个工作日

B.5日

C.10个工作日

D.10日

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第7题

以下可疑交易代码、可疑交易特征说明与可疑交易产生的原因搭配错误的是（）

A.1206——短期交易开销账户监控——休眠账户启用后或新开户后，短期异常大量交易，并转出或销户

B.1209——客户频繁开平仓监控——长期未交易客户或极少量交易客户，短期内发生大量交易，并转出

C.1203——客户不计亏损交易监控——客户在较长一段期间肉持续亏损，但仍然反复活跃交易

D.1207——大额资金集中转入分散转出监控——账户単日集中从一个托管银行资金调拨转入，无交易或交易量较小，在短期内，通过托管银行转岀

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第8题

“短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出”属于可疑交易，本条中的短期是指（）工作日

A.3个

B.5个

C.7个

D.10个

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第9题

《银行大额交易和可疑交易报告管理办法》所称的“频繁”是指（)。

A.交易行为营业日每天发生3次以上，或者营业日每天发生接续3天以上

B.交易行为营业日每天发生5次以上

C.交易行为营业日每天发生，且持续5天以上

D.交易行为营业日每天发生，且持续7天以上

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第10题

可疑交易情形中短期内分散投保、集中退保或者集中投保、分散退保且不能合理解释的，其中短期是指（)。

A.5个工作日内

B.10个工作日内

C.15个工作日内

D.1个月内

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第11题

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，可疑交易类型中 “长期闲置的账户原因不明地突然启用，并在短期内发生大量证券交易”中的“长期”和 “短期”是指（）

A．1年以上，10个工作日

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