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[多选题]

金融行动特别工作组(FATF)在1990年提出了有关反洗钱的《四十项建议》，要求各国政府加强反洗钱金融监管，包括()

A.督促金融机构制定和实施反洗钱内部控制制度

B.履行客户身份识别义务

C.履行客户信息和交易记录保存义务

D.履行识别并报告可疑金融交易的义务

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发布时间：2021-07-21

更多“金融行动特别工作组（FATF)在1990年提出了有关反洗钱的《四十项建议》，要求各国政府加强反洗钱金”相关的问题

第1题

金融行动特别工作组（FATF)1990年提出的《四十项建议》，在以下哪些年份进行了修改（）

A.1996年

B.2003年

C.2012年

D.2014年

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第2题

中国在2007年成为金融行动特别工作组（FATF)正式成员。（）

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第3题

反洗钱金融行动特别工作组简称（)。

A.FATF

B.OFAC

C.EAG

D.FTE

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第4题

金融行动特别工作组的英文简称为FAIF（FATF)（)

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第5题

金融行动特别工作组（FATF)第一次提出有关反洗《四十项建议》是在那一年？（)

A、1989年

B、1990年

C、1992年

D、1999年

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第6题

2012年，金融行动特别工作组（FATF)针对反洗钱和反恐融资工作提出了新的（)项工作建议。

A.10

B.20

C.30

D.40

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第7题

以下哪一个不是金融行动特别工作组（FATF)的工作组？（)

A.国际合作审查工作组

B.评估与合规工作组

C.政策研究工作组

D.法律事务工作组

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第8题

2019年7月至2020年6月，中国担任金融行动特别工作组（FATF)主席国。（）

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第9题

金融行动特别工作组（FATF)的秘书处设在（)？

A.美国华盛顿

B.法国里昂

C.澳大利亚悉尼

D.法国巴黎

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第10题

金融行动特别工作组（FATF)成立于（)年。

A.A.1989年

B.B.1990年

C.C.1996年

D.D.2003年

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第11题

金融行动特别工作组FATF是什么意思？（）

A.一个政府间组织

B.一个由世界上最大的银行组成的银行协会

C.金融行动特别工作组

D.一个由经济合作与发展组织OECD成员国组成的国际组织

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