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[主观题]
排查出的风险线索要及时准确地反馈总行，风险线索只能用于总行优化排查流程（）。
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更多“排查出的风险线索要及时准确地反馈总行，风险线索只能用于总行优化排查流程（）。”相关的问题
第1题
A.客户风险信息查询。通过中国银联不良风险信息系统、农业银行贷记卡风险信息系统等查询客户是否存在不良风险信息
B.各级行应通过监测信贷资产组合层面信用风险指标，及时掌握信用风险整体运行状况及发展趋势
C.总行建立信用卡欺诈交易监控系统，制定和优化信用卡欺诈风险监控系统监控规则，通过建设和使用交易模型及统计分析工具，实现对欺诈风险的主动识别和计量
D.分行协同总行做好信用卡欺诈风险调查、核实等工作，配合总行开展交易欺诈的调查、取证工作，在规定的期限内据实反馈调查结果和相关证明材料
第2题
A.向总行提出异常交易监测指标及模型和操作流程优化建议
B.将收集的可疑交易线索，及时、主动向总行运营管理部报告
C.指导下辖机构做好反洗钱反恐怖融资名单认定工作
D.按照规定处理反洗钱协查任务，收集、了解和反馈客户尽职调查信息，确保协查结果反馈质效
第3题
A.总行运营管理部牵头负责全行产品洗钱风险评估工作的组织管理工作
B.各业务主管部门根据监管要求将归口本条线管理产品的洗钱风险评估工作嵌入到自身产品制度、研发流程
C.总行运营管理部负责对全行业务产品洗钱风险评估工作履职情况及评估质量进行监督检查
D.各分支行负责在新产品研发阶段为总行各业务管理部门洗钱风险评估工作提供支持
第4题
A.综合性风险管理
B.信用风险管理
C.市场风险管理
D.操作风险管理
第6题
第7题
《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定，案件风险排查包括全面排查、专项排查和()。
A.滚动排查
B.员工行为排查
C.审计检查
D.日常排查
第8题
A.本行高级管理层
B.同级风险管理部门
C.上级行处理该类事件的主管部门
D.上级行对口业务部门
第9题
A.风险较低的风险点隐患排查
B.风险偏高的风险点隐患排查
C.风险较高的风险点隐患排查
D.风险偏低的风险点隐患排查
第10题
A.市场风险
B.合规风险
C.道德风险
D.信用风险
