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[判断题]

《中华人民共和国反洗钱法》规定，国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。（)

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发布时间：2021-07-21

更多“《中华人民共和国反洗钱法》规定，国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。()”相关的问题

第1题

中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作。（)

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第2题

什么部门是国务院反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作。

A.中国人民银行

B.公安部

C.中国反洗钱信息监测中心

D.国务院

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第3题

《中华人民共和国反洗钱法》表述的国务院反洗钱行政主管部门特指中国人民银行。（)

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第4题

《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条规定中，针对情节严重的，国务院反洗钱行政主管部门建议有管金融监督管理机构依法责令金融机构直接负责的()给予纪律处分。

A、反洗钱领导小组组长

B、反洗钱专干

C、董事、高级管理人员和其他直接责任人员

D、其他直接责任人员

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第5题

《中华人民共和国反洗钱法》规定，反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的信息，只能用于反洗钱行政调查。（)

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第6题

中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，承担全国反洗钱工作组织协调和监督管理的责任，负

责涉嫌洗钱和恐怖活动的资金监测。()

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第7题

按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定，金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录

的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正。()

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第8题

金融机构应当依照《中华人民共和国反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构（）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责

A.反洗钱部门负责人

B.负责人

C.反洗钱经办人员

D.业务人员

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第9题

()负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。

A、反洗钱监测分析中心

B、公安部门

C、银监局

D、各金融机构数据中心

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