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[判断题]

向客户提供保管箱服务时,应按照《中国银行股份有限公司保管箱租赁业务管理办法》履行客户身份识别措施,开展客户尽职调查与持续尽职调查,了解保管箱的受益所有人(实际使用人),记录本人、代理人(授权办理人员)及受益所有人的身份信息。()此题为判断题(对,错)。

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更多“向客户提供保管箱服务时,应按照《中国银行股份有限公司保管箱租赁业务管理办法》履行客户身份识”相关的问题

第1题

保管箱业务中()交易可用于新增、修改、删除指定保管箱的自动扣缴合约。

A.客户服务-签约-对公购物车

B.客户服务-签约-对私购物车

C.客户服务-签约-保管箱

D.以上都对

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第2题

在保管箱业务中,消费者享有下列哪些权利?()

A.自主选择所租保管箱的箱型、箱号及租期

B.自主选择身份识别方式

C.指定授权代理人、授权权限及身份识别方式

D.保管箱租用合同及国家法律法规所赋予客户的其他权利

E.了解开办网点保管箱业务的箱型、租金、押金及其他相关服务价格

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第3题

银行为客户着想,为客户提供优质、方便、快捷服务。是保管箱业务的()原则。

A.安全性

B.便利性

C.保密性

D.效益性

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第4题

关于保管箱业务,以下说法错误的是():

A.保管箱业务属于代保管业务

B. 保管箱业务属于银行中间业务

C. 银行必须对客户存入物品进行验收

D. 在任何情况下,银行都无权要求检查客户保管箱

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第5题

符合以下情形的可视为一次性(临时)客户

A.提供一次性现金汇款服务

B.仅提供保管箱服务

C.提供代理国际汇款业务

D.为开立账号客户提供外币现金兑换服务

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第6题

保管箱业务是指银行与客户签订《保管箱租用合同》,向租用人有偿出租保管箱,供其存放()等物品的一项商业银行中间业务。

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第7题

考虑到通存通兑业务的实际情况,如果存款人因合理理由无法提供户主有效身份证件或者身份证明文件,且单笔存款金额达到或者超过人民币()万元或者外币等值()美元的现金时,金融机构可参照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第七条有关银行业金融机构在提供一定金额以上一次性金融服务时履行客户身份识别的要求,对存款人开展相关客户身份识别工作。

A.5,5000

B.2,2000

C.1,2000

D.1,1000

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第8题

根据客户身份识别制度,以下是对客户身份进行识别通常采用的具体措施,表述不正确的是()。

A.在为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时,应当通过客户出示的有效身份证件或者其他身份证明文件确认客户的真实身份

B.采取合理方式确认代理关系的存在,分别对代理人和被代理人采取与之相应的身份识别措施

C.对已经开展了身份识别的客户,不论出现何种情形,都不需对客户身份进行重新识别

D.在与客户的业务关系存续期间,应当采取持续的客户身份识别措施

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第9题

《金融机构客户身份识别和客户身份资料交易记录保存管理办法》规定,金融机构在与客户的业务存续期间,应当采取持续的客户身份识别措施。()
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第10题

金融机构在履行客户身份识别义务时,应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告哪些可疑行为()。

A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的

B.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的

C.采取必要措施后,仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的

D.履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为

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