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[单选题]

机构洗钱及制裁风险评估工作采用（)的方法，开展固有风险和控制有效性评估，识别我行面临的（）

A.定性制裁风险

B.定量剩余风险

C.定性与定量相结合制裁风险

D.定性与定量相结合剩余风险

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发布时间：2021-07-21

更多“机构洗钱及制裁风险评估工作采用()的方法，开展固有风险和控制有效性评估，识别我行面临的（）”相关的问题

第1题

风险评估的方法主要有 ()

A.定性

B. 定量

C. 定性和定量相结合

D. 以上都是

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第2题

银行业金融机构应当建立全面风险管理体系，采取（）的方法，识别、计量、评估、监测、报告、控制或缓释所承担的各类风险。

A.现场和非现场相结合

B.评估

C.定量

D.定性和定量相结合

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第3题

关于新冠肺炎疫情风险评估的过程说法不正确的是（)。

A.包括风险识别、风险分析和风险评价

B.不需要开展不确定性分析

C.可采用定性和定量相结合的方法

D.需提出风险管理建议

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第4题

D=LEC法是职业健康安全风险分析中的一种（)风险评估技术。

A.定性

B.半定量

C.定量

D.以上方法的组合

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第5题

按风险评价结果的量化程度可以将风险评价分为定性风险评价、半定性风险评价及定量风险评价。（)

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第6题

风险责任人需要参与下列哪个过程（）

A.识别风险

B.实施定性风险分析

C.实施定量风险分析

D.规划风险应对

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第7题

剩余风险是固有风险指减轻控制有效性的影响后，我行面临的真实风险（）

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第8题

以下关于《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》（银反洗发【2021】1号)说法正确的有（)。

A.法人金融机构应于2021年12月31日前制定或更新洗钱风险评估制度

B.法人金融机构应在2022年12月21日前，依据新指引完成首次评估

C.法人金融机构实施风险评估应当选取科学合理的评估方法，通过恰当的书面问卷、现场座谈、抽样调查等形式，定性或定量开展评估

D.法人金融机构应充分运用自评估，确保反洗钱资源配置、洗钱风险管理策略、政策和程序与评估所识别的风险相适应

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第9题

风险数据质量评价是哪个过程的工具与技术？（）

A.实施定性风险分析

B.实施定量风险分析

C.规划风险应对

D.监控风险

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