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[单选题]

银行业金融机构应结合自身业务特点、风险状况和案防形势以及监管机构要求，确定案件风险排查的范围和内容，组织落实排查工作。排查应当至少覆盖主要业务领域、重点管理环节和（）

A.员工异常行为

B.八小时外监督

C.九种人排查

D.以上均不是

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发布时间：2022-09-04

更多“银行业金融机构应结合自身业务特点、风险状况和案防形势以及监管机构要求，确定案件风险排查的范围和内容，组织落实排查工作。排查应当至少覆盖主要业务领域、重点管理环节和（）”相关的问题

第1题

根据相关规定,各银行业金融机构应结合自身信贷业务特点和风险控制能力，及时组织开展信贷操作风险和（）排查

A.市场风险

B.合规风险

C.道德风险

D.信用风险

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第2题

各银行业金融机构自身应建立大额集团客户授信业务统计和风险分析制度，并视个别集团客户风险状况进行通报。（)

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第3题

银行业监督管理机构应当对银行业金融机构的业务活动及其风险状况进行非现场监管，建立银行业金融机构监督管理信息系统，分析、评价银行业金融机构的风险状况。（）

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第4题

银行业监督管理机构对银行业金融机构的业务活动及其风险状况如何监管？

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第5题

银行业监督管理机构应当对银行业金融机构的业务活动及其()进行非现场监管，建立银行业金融机构监督管理信息系统，分析、评价银行业金融机构的风险状况。

银行业监督管理机构应当对银行业金融机构的业务活动及其（)进行非现场监管，建立银行业金融机构监督管理信息系统，分析、评价银行业金融机构的风险状况。

A、声誉情况

B、经营状况

C、风险状况

D、财务状况

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第6题

《银行业监督管理办法》规定第二十三条规定，银行业监督管理机构应当对银行业金融机构的业务活动及其风险状况进行（），建立银行业金融机构简短管理信息系统，分析、评价银行业金融机构的风险状况

A.现场检查

B.金融调研

C.非现场监管

D.监管走访

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第7题

根据《关于加强信贷管理严禁违规放贷的通知》,各银行业金融机构应结合自身信贷业务特点和风险控制

能力，及时组织开展信贷操作风险和()排查。

A.市场风险

B.合规风险

C.道德风险

D.信用风险

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第8题

银行业监督管理机构应当对银行业金融机构的业务活动及其风险状况进行现场检查。（）

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第9题

银行业监督管理机构应当对银行业金融机构的业务活动及其风险状况进行非现场监管。（）

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第10题

根据《银行业金融机构案防工作办法》，银行业金融机构应将（）与操作风险管理有机结合。

A.业务检查

B.人员培训

C.案件查处

D.员工行为管理

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第11题

银行业监督管理机构应当对银行业金融机构的业务活动及其风险状况进行现场检查和非现场监管。（）

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