更多“外国政要名单客户到我行办理账户开立业务的,应经()以上(含())业务主管部门审核,反洗钱牵头管理部门复核,并提交该级高级管理层审批。”相关的问题
第1题
外国政要名单客户到我行办理账户开立业务的,应经()(含)以上业务主管部门审核,反洗钱牵头管理部门复核,并提交该级高级管理层审批。
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第2题
与政治公众人物、国际组织高级管理人员及其特定关系人建立或维持业务关系的,应经一级分行以上业务主管部门审核后,由反洗钱管理部门复核,并提交该级高级管理层审批。以下哪些属于特定关系人。()
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第3题
以下客户开立账户时,需要经我行高管层批准的是()。
A.中国政要
B.外国政要
C.政治公众任务
D.国际政府组织官员
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第4题
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,如客户为外国政要,金融机构为其开立账户应当经()的批准
A.高级管理层
B.业务管理部门
C.风险管理部门
D.监管部门
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第5题
在特殊审批入账前,系统自动调用我行反洗钱名单数据库检查是否属于我行反洗钱名单客户,如果属于反洗钱名单,经经营团队审批同意后可以办理特殊入账业务()
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第6题
对可疑客户及其账户和业务的控制措施由反洗钱处理团队提出,经一级分行反洗钱牵头部门于()个工作日内复核并提交本级行反洗钱工作分管行领导审批同意后,执行后续处理措施。
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第7题
对未在我行开立账户自然人客户办理单笔外币等值()美元(含)以上现钞兑换业务出示核查并留存。
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第8题
《晋商银行储蓄业务管理办法》规定,如客户为外国政要,为其开立账户应当经金融机构高级管理层的批准。()
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第9题
当日受理同一客户号项下,开立两个(含)以上账户或需对两个(含)以上账户进行客户信息维护业务,须逐个单笔提交影像系统处理,待该笔影像业务流转结束后才能提交下一笔业务。()
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第10题
各级机构(部门)为外国政要政要开立账户时应当经高级管理层审核批准。()
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第11题
在开户流程中,我行将对客户身份信息进行反洗钱敏感名单扫描,并完成相关预警审核流程。业务审批前,账户状态不得启用,防止账户发生交易。()
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