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[单选题]
可疑案例甄别报告中基本信息模块包含哪些内容？（)
A.基本情况和客户情况
B.客户情况和交易情况
C.基本情况、客户情况和交易情况
D.基本情况和交易情况
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A.基本情况和客户情况
B.客户情况和交易情况
C.基本情况、客户情况和交易情况
D.基本情况和交易情况
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第4题
A.按资金收入情况，单边累计
B.按资金付出情况，单边累计
C.按资金收入和付出的情况累计
D.按资金收入或者付出的情况，单边累计
第5题
A、全面检查
B、专项检查
C、行政调查
D、非现场监管
第6题
A市场供求情况
B市场变化情况
C客户基本情况
D商品的情况
第8题
A.通过客户经理、经办柜员、大堂经理、电话回访、实地查访等多途径，充分了解客户的身份、职业、收入、住址、联系电话等信息，看客户背景是否异常，是否与交易实质、交易规模不符
B.充分运用协查工作台下案例信息、交易信息、调查分析模块，特别是客户视图模块下所有信息(如账户信息、交易信息)综合分析
C.分析客户总体交易情况、资金来源去向、重点账户，发现可疑交易特征，并且案例可疑特征描述是否与抓取的交易吻合
D.规范填写“案例处理意见”、“可疑程度”、“可疑行为描述”、“采取措施”等相关信息
