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[单选题]

金融机构在反洗钱工作过程中，如发现工作人员有泄密情况，应及时补救并及时向（)报告。

A.声誉风险

B.信用风险

C.法律风险

D.金融风险

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发布时间：2022-01-12

更多“金融机构在反洗钱工作过程中，如发现工作人员有泄密情况，应及时补救并及时向()报告。”相关的问题

第1题

发生以下哪种情况，金融机构应当按照规定及时向中国人民银行或者所在地中国人民银行分支机构报告？（)

A.制定或者修订主要反洗钱和反恐怖融资内部控制制度

B.牵头负责反洗钱和反恐怖融资工作的高级管理人员调整

C.发生涉及反洗钱和反恐怖融资工作的重大风险事项

D.反洗钱基层工作人员调整

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第2题

金融机构发生下列情况的，应当及时（发生后10个工作日内)向中国人民银行或其分支机构报告：（)

A.主要反洗钱内控制度修订

B.内控工作机构和岗位人员调整、联系方式变更

C.涉及本机构反洗钱工作的重大风险事项

D.洗钱风险自评估报告或其他相关风险分析材料

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第3题

下列属于中国人民银行的反洗钱职责的是（）。

A.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

B.参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章

C.建立国家反洗钱数据库

D.发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告

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第4题

金融机构应建立反洗钱培训长效机制，确保各类金融从业人员及时了解（)洗钱风险变动情况等方面的反洗钱工作信息。

A.反洗钱监管政策

B.反洗钱内控要求

C.反洗钱新方法

D.反洗钱新技术

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第5题

拆除过程中如发现不明物体，应停止施工，采取相应的应急措施保护现场，并及时向有关部门报告。（)

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第6题

金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构或当地公安机关报告。此题为判断题(对，错)。

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第7题

项目监理机构在实施监理过程中，发现工程存在安全事故隐患且情况严重时，应该做的工作有（）。

A.签发监理通知单

B.签发工程暂停令

C.及时报告建设单位

D.及时向有关主管部门报送监理报告

E.要求施工单位整改

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第8题

各分支行发生下列哪些情况的，应当及时（发生后10个工作日内)向总行运营管理部及中国人民银行或其分支行报告？（)

A.主要反洗钱内控制度修订

B.反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更

C.涉及本机构反洗钱工作的重大风险事项

D.洗钱风险自评估报告或其他相关风险分析材料

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第9题

金融机构发现与自己存在业务联系的境外金融机构出现洗钱问题时，应及时向()报告，并釆取妥善措施予以应对。

A.监管部门

B.董事会

C.监事会

D.高级管理层

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第10题

金融机构应建立适当的机制，确保()及时关注并评估本金融机构因与境外金融机构之间开展业务合作而可能出现的洗钱风险，确保高级管理层及反洗钱合规管理部门及时获得业务条线风险评估信息，以便釆取有效措施处置风险。

A.董事会

B.高级管理层

C.业务条线

D.反洗钱合规管理部门

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第11题

根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向反洗钱信息中心报告。（)

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