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当客户汇款来自于巴基斯坦、叙利亚等高风险国家或地区时，应引起我行业务人员的关注
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更多“当客户汇款来自于巴基斯坦、叙利亚等高风险国家或地区时，应引起我行业务人员的关注”相关的问题
第1题
A.高于
B.略高于
C.低于
D.略低于
第2题
A.汇款过程产生的费用（由汇款人承担还是由收款人承担）
B.汇款人签章（个人客户的签章应与其身份证件的姓名一致，机构客户的签章应与其在我行的预留印鉴相符）
C.开户银行名称、详细地址、SWIFT代码（或其他清算代码）
D.汇款附言应列明款项用途
第3题
A.关注的水平或等于阈值
B.关注的水平或超过阈值
C.关注的水平或小于阈值
D.关注的水平或小于等于阈值
第4题
A.外国政要或者客户的股东、董事或实际控制人为外国政要的
B.金融机构之外的现金服务行业，如货币兑换点、汇款公司等
C.珠宝、古董、艺术品交易行业
D.客户或其股东及其他实际控制人来源于或者业务往来于高风险国家或地区
第5题
A.“了解客户”、“了解交易国家”和“尽职免责”
B.“了解客户”、“了解业务”和“尽职审查”
C.“了解业务背景”、“了解交易对手”和“了解交易银行”
D.“限额管理”、“合规管理”和“严防反洗钱风”
第6题
A.当地宗教管理局
B.我行授信企业郑州宇通其上游客户
C.外地一家房地产公司在河南开立结算账户
D.本行办公楼前的一家物业公司
第7题
第9题
A.指借助客户关系管理，发现当前顾客的多种需求，并通过满足其需求而销售多种产品或服务的营销模式。
B.客户在办理我行其他业务或购买我行其他产品时，及时向客户营销信用卡。
C.客户在发卡行办理各项金融业务时，客户经理要及时辨识客户是否已办理我行信用卡，并根据客户提交的业务办理资料，初步判断客户是否符合我行发卡条件，并进行“定向”发卡营销。
D.指对于正在购买或者有意向购买我行其他金融产品的非信用卡客户，由为其办理业务的客户经理或营销人员直接向其推荐办理信用卡的营销行为。
