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[判断题]

各级人员不得向客户或其他与反洗钱工作无关的第三方泄露客户风险等级信息、风险评估的标准以及其他客户风险等级划分相关信息。（)

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发布时间：2021-10-21

更多“各级人员不得向客户或其他与反洗钱工作无关的第三方泄露客户风险等级信息、风险评估的标准以及其他客户风险等级划分相关信息。()”相关的问题

第1题

金融机构在进行风险评估时应遵循（）原则不得向客户或其他与反洗钱工作无关的第三方泄露风险评估结果信息

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第2题

各单位在办理业务过程中，不得直接向客户出示监管制度、本行内部政策、审批决策资料等文件，或通

过其他方式披露上述文件内容；不得将洗钱风险名单库、客户洗钱风险等级、监控或其他反洗钱工作信息泄露给客户或其他无关人员（）

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第3题

客户风险分析会诊事宜属于我行重大决策事项，会诊涉及的客户风险、管控措施等事项均属于我行商业秘密，任何参会人员均不得对其他无关人员泄露分析会议信息。（)

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第4题

首席风险官不得向与履职无关的第三方泄露期货公司秘密或者客户信息，损害期货公司或者客户的合法权益。（)

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第5题

对个人客户身份资料及交易记录妥善保存，严格遵守反洗钱及个人客户信息保护相关规定，不得违反法律法规规定泄露客户身份和账户信息，不得向个人客户或其他与反洗钱工作无关的人员泄露在个人客户身份识别过程中所掌握的反洗钱工作信息。()此题为判断题(对，错)。

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第6题

反洗钱客户风险等级划分是指各级机构根据客户身份、风险等级分类标准、对客户按照高、中、低风险等级进行分类，目的是根据客户不同的风险等级采取不同的识别和监控措施，切实防范洗钱风险。判断对错

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第7题

《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》有助于指导金融机构依据（)划分结果，优化反洗钱资源配置。

A.洗钱风险评估

B.洗钱分类评估

C.客户分类等级

D.客户风险等级

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第8题

客户风险承受能力评估应由客户根据真实信息进行填写，客户当日风险测评结果低于其拟购买产品的风险等级，销售人员可以让客户重新测评（)

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第9题

各岗位人员不得以任何理由和方式将客户私人信息、账务信息、专享增值服务积分、其他与客户相关信息以及我行的内部文件和商业信息擅自向任何第三方（包括个人或单位)泄露。（)

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第10题

对于以开立账户等方式新建立业务关系的客户，应在建立业务关系后的7个工作日内划分其洗钱风险等级。在我行客户信息管理系统建立完整客户身份基本信息的客户洗钱风险等级由反洗钱系统评定，其他客户风险等级由客户管理部门线下开展。（）此题为判断题(对，错)。

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