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第1题
在惨绝人寰、震惊中外的南京大屠杀中,日军共杀害了约()中国军民。
A.10万以上
B.30万以上
C.5万
D.50万以上
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第2题
未按规定履行客户身份识别义务的金融机构,由国务院反洗钱行政主管部门或其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正,情节严重的处()。
A.1万以上5万以下罚款
B.5万以上10万以下的罚款
C.10万以上20万以下罚款
D.20万以上50万以下罚款
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第3题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,自然人客户银行账户与其他银行账户之间单笔或者当日累计人民币()元以上或者外币等值()美元以上的款项划转,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。()
A.20万,5万
B.50万,10万
C.100万,20万
D.200万,30万
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第4题
蒙对战宋时,蒙从汉户中迁军,在襄阳围城期间,前后投入()迁军。
A、2万以上
B、5万以上
C、10万以上
D、20万以上
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第5题
一日一次性存款()以上的,应提供办理人实名证件登记。
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第6题
员工卡的异地柜台存取()元以上,转账()元以上,网点经办人员须要求持卡人提供工作证或者人事部门出具的其他身份证明,否则须执行非员工卡的收费标准收取手续费。
A.1万,5万
B.1万,10万
C.2万,10万
D.5万,20万
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第7题
特种设备存在严重事故隐患,无改造、维修价值,或者超过安全技术规范规定的使用年限,特种设备使用单位未予以报废,并向原登记的特种设备安全监督管理部门办理注销的,由特种设备安全监督管理部门责令限期改正,逾期未改的,处____罚歉。
A.2000元以上2万元下
B.5000元以上10万以下
C.5万以上20万以下
D.5万以上10万以下
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第8题
犯信用卡诈骗的,处()以下有期徒刑或者拘役,并处()元以上()元以下罚金。
A.5年、2万、20万
B.5年、2万、20万
C.10年、2万、20万
D.10年、5万、10万
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第9题
法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币()元以上或者外币等值()美元以上的款项划转银行应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
A.20万,2万
B.50万,5万
C.100万,10万
D.200万,20万
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